Final Settlement with Alejandro Tinoco and Kikit & Mess Investments, LLC
La Commission américaine de surveillance des opérations de bourse (CFTC) a conclu un règlement décisif avec Alejandro Tinoco et sa société, Kikit & Mess Investments, LLC, exigeant un paiement de 31 millions de dollars.
Détails de la Réconciliation Financière
Le jugement, rendu par le juge principal David C. Guaderrama du tribunal de district des États-Unis pour le district ouest du Texas, répartit les pénalités comme suit : plus de 6 millions de dollars sont alloués pour indemniser environ 199 investisseurs lésés par la fraude.
Tinoco et sa société sont également tenus de restituer 6,2 millions de dollars, avec la possibilité de crédits dollar pour dollar pour l’indemnisation. L’amende monétaire civile imposée s’élève à 18,7 millions de dollars, presque triplant les gains illégaux des opérations de Tinoco.
Récit d’une Escroquerie Ponzi Dévoilée
L’escroquerie de Tinoco a commencé à El Paso et impliquait de frauder des millions de dollars auprès de clients en leur promettant des investissements à rendement élevé dans les crypto-monnaies et sur les marchés des changes. Au lieu de tenir ces promesses, les fonds étaient utilisés pour mener une vie luxueuse, incluant l’achat de voitures, d’avions, de maisons et même de bijoux.
Cette fraude a escroqué les investisseurs et a également enfreint de nombreuses lois financières, ce qui a entraîné de graves conséquences judiciaires.
Réponses Réglementaires et Implications Plus Larges
Suite à une ordonnance de jugement définitif d’il y a deux ans, qui interdisait à Tinoco et à son entreprise de commettre d’autres violations et de trader sur les marchés réglementés par la CFTC, le Département de la justice des États-Unis est également intervenu. En octobre 2023, Tinoco a écopé d’une peine de prison de 84 mois pour fraude électronique, confirmant la gravité de ses infractions.
La résolution de cette affaire par la CFTC, survenant peu après les actions de la SEC contre d’autres manipulateurs de marché, illustre les efforts des régulateurs américains pour dissuader la criminalité financière et protéger les investisseurs. Ce règlement marque une étape cruciale dans le renforcement des normes légales et éthiques au sein des secteurs financiers en constante évolution des crypto-monnaies et des changes.
Source : www.cryptotimes.io