Une victoire pour la Commodity Futures Trading Commission
Le juge principal David C. Guaderrama du tribunal de district des États-Unis pour le district ouest du Texas a rendu une ordonnance accordant des dommages et intérêts d’un montant total de plus de 31 millions de dollars à l’encontre d’Abner Alejandro Tinoco et de son entreprise Kikit & Mess Investments, LLC.
Cette décision représente une victoire pour la Commodity Futures Trading Commission, qui a engagé des poursuites contre Tinoco et Kikit & Mess en septembre 2021.
Une fraude de 6 millions de dollars sur le Forex à l’encontre de 199 victimes
L’ordonnance exige que Tinoco et Kikit & Mess, anciennement établis à El Paso, au Texas, paient, conjointement et solidairement :
6,203,792.18 dollars en restitution à 199 victimes escroquées ;
6,257,904.89 dollars en recouvrement, avec crédit dollar pour dollar pour tout paiement de restitution aux victimes ; et
une amende pécuniaire civile de 18,773,714 dollars, soit trois fois le montant des gains illégaux de leur schéma frauduleux de devises étrangères (forex) et de cryptomonnaies.
Une interdiction de trading et une condamnation pénale
Le tribunal a prononcé, le 25 mars 2022, une ordonnance de consentement initiale d’injonction permanente contre Tinoco et Kikit & Mess les empêchant de commettre à l’avenir des violations de la Commodity Exchange Act (CEA) et des réglementations de la CFTC, et les interdisant de négocier sur tout marché réglementé par la CFTC et de s’enregistrer auprès de cette dernière.
En outre, l’ordonnance de consentement initiale a conclu que les défendeurs avaient participé à un schéma frauduleux commençant en septembre 2020, acceptant plus de 7,2 millions de dollars de fonds d’investissement de clients et versant de faux « profits d’investissement » à d’autres clients, d’une manière similaire à un schéma de Ponzi. L’ordonnance a conclu que les défendeurs n’avaient pas investi les fonds de leurs clients comme promis et les avaient plutôt utilisés pour régler les dépenses personnelles de Tinoco, telles que les frais de déplacement pour la location d’un jet privé, l’achat d’un manoir de luxe et d’autres biens immobiliers, ainsi que l’acquisition ou la location de voitures de luxe.
Source : financefeeds.com