Libération de Tigran Gambaryan et poursuites contre Binance au Nigeria
Un tribunal nigérian a abandonné toutes les charges contre Tigran Gambaryan, responsable de la conformité en matière de lutte contre la criminalité financière de Binance et ancien enquêteur de l’IRS, ont déclaré deux sources citées par The Record mercredi. Gambaryan avait été détenu au Nigeria depuis février pour des accusations de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale. Son procès avait déjà commencé lorsque le tribunal a fait cette annonce surprenante.
Le tribunal a déclaré qu’il abandonnait les charges contre Gambaryan pour lui permettre de recevoir un traitement médical à l’étranger, bien qu’il ne soit pas clair si Gambaryan est toujours au Nigeria. Un porte-parole a déclaré que la famille ne faisait aucun commentaire pour le moment. Les autorités nigérianes ont précisé qu’elles continueraient à poursuivre Binance pour évasion fiscale.
Un cas emblématique et des accusations d’évasion fiscale contre Binance au Nigeria
Un porte-parole du gouvernement a déclaré au New York Times que Gambaryan serait libéré pour des raisons humanitaires en raison de sa « détérioration de santé. » Gambaryan avait été détenu à la prison de Kuju, en dehors d’Abuja la capitale nigériane et avait souffert de malaria et d’une hernie discale pendant sa détention.
Les avocats de Gambaryan cherchaient depuis des mois à obtenir un traitement médical pour lui. Gambaryan est une figure célèbre dans l’application de la loi, connu pour sa contribution à des affaires emblématiques de cryptomonnaie. Après des années passées à l’IRS, il a rejoint Binance en septembre 2021 pour lutter contre les activités illégales sur la plateforme.
Le gouvernement nigérian avait détenu Gambaryan et le responsable régional de Binance pour l’Afrique, Nadeem Anjarwalla, en février après une réunion prévue avec les autorités de conformité financière du pays. Ils prétendaient que Binance manipulait la valeur de la monnaie nigériane, le naira, et évitait de payer des impôts. Le naira avait perdu environ 50 % de sa valeur cette année-là.
Les deux hommes ont été détenus dans une résidence gouvernementale pendant un mois avant qu’Anjarwalla ne s’échappe et ne quitte le pays. Les procureurs ont ensuite déposé des accusations de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale, affirmant que Gambaryan et Anjarwalla étaient des représentants officiels de Binance et pouvaient donc être poursuivis personnellement pour les crimes dont la société était accusée.
Source : therecord.media