Annulation des enregistrements de cambistes par la BSP
La Banque centrale des Philippines a annoncé vendredi l’annulation de l’enregistrement d’un autre cambiste et courtier en devises étrangères, portant à cinq cette année le nombre bloqué pour non-conformité aux réglementations de lutte contre le blanchiment d’argent.
On apprend que le conseil de politique monétaire de la BSP, la Monetary Board, a annulé l’enregistrement d’Uno Forex Inc. pour exercer ses activités pour des « violations graves » du Manuel des réglementations des institutions financières non bancaires et de la loi sur la lutte contre le blanchiment d’argent de 2001.
En juin, le régulateur avait également annulé l’enregistrement de l’entreprise de services monétaires Foreignex Inc.
Le mois suivant, la BSP a annulé l’enregistrement de Nikko Foreign Exchange, évoquant des « violations significatives et récurrentes » des règles couvrant les institutions financières non bancaires.
Licences annulées pour non-conformité
En avril, c’est la licence de Nikko Mart qui a été annulée pour des « violations graves » de la loi.
Atomtrans Tech Corp. avait déjà vu sa cotation annulée pour « non-conformité » avec la loi en janvier dernier.
Le manuel stipule que la BSP peut enquêter ou examiner les comptes bancaires ou les investissements, y compris l’identification des clients, l’ouverture de compte et les documents de transaction, dans le but de vérifier la conformité des entités sous sa supervision.
Les entités concernées
Sont concernées les banques, les institutions non bancaires, les quasi-banques, les entités fiduciaires, les associations d’épargne et de prêt non dotées de capital-actions, les maisons de prêt sur gage, les courtiers en devises étrangères, les cambistes, les entreprises de transfert et de transfert d’argent.
Source : business.inquirer.net