Analyse d’une arnaque impliquant les cryptomonnaies
Un homme de 28 ans originaire de Flushing, New York, accusé par la police de Wolcott d’une escroquerie de 60 000 dollars liée aux cryptomonnaies, a été arrêté la semaine dernière lors d’une opération d’infiltration, selon les autorités. Xiallong Wang a été arrêté vendredi pour des chefs d’accusation de tentative de vol au deuxième degré, de fraude téléphonique au premier degré et d’usurpation d’identité criminelle. « Wang fait partie d’une escroquerie qui utilise un faux site Web BingX qui est censé transférer de l’argent en cryptomonnaie, afin d’acheter de l’or », ont écrit les autorités de Wolcott dans un post Facebook. « Nous avons appris qu’un homme victime a été contacté par message texte aléatoire par une femme, qui a incité la victime à entamer une relation en ligne. La femme a instruit la victime d’investir dans de l’or en utilisant le compte frauduleux BingX. La victime a subi une perte d’environ 60 000 dollars. ».
Le détective de la police de Wolcott, Robert Virgulto, a lancé une enquête après que la victime a signalé la perte au département. « Une opération d’infiltration a été mise en place pour que le suspect se rende à la résidence de la victime à Wolcott pour récupérer plus d’argent », ont écrit les responsables. « Lorsqu’il est arrivé, il a été placé en garde à vue. ».
Après que Wang ait déclaré à la police qu’il est un immigrant chinois, le Département de la Sécurité intérieure des États-Unis a été informé de cette arrestation, et il a été découvert que Wang se trouvait aux États-Unis avec un Visa étudiant expiré. Wang est actuellement détenu en attendant une caution de 150 000 dollars, et est prévu de comparaître devant le tribunal supérieur de Waterbury le 8 janvier.
Source : patch.com