Opération de trading forex illégal découverte à Assam : 38 individus arrêtés
Une opération de trading forex illégal en Assam a récemment été dévoilée, menant à l’arrestation de 38 individus. Cette opération concerne plusieurs milliards de roupies et impacte de nombreux investisseurs.
Les activités illégales de trading forex impliquent probablement le trading non autorisé de devises étrangères à travers des plateformes non réglementées, ce qui peut entraîner d’importantes pertes financières pour les investisseurs.
Autorités en action pour éradiquer le trading forex illégal
La magnitude de l’opération suggère qu’elle était étendue, affectant potentiellement un grand nombre de personnes et impliquant des sommes d’argent considérables.
Le fait que le trading forex illégal ait été ouvertement opéré en Assam pendant plusieurs mois, apparemment sans action significative des autorités, soulève de sérieuses préoccupations concernant la surveillance et le rôle des forces de l’ordre dans la prévention de telles fraudes.
L’action récente de la SEBI consistant à supprimer environ 15 000 sites de contenu liés à des influenceurs financiers non enregistrés ou fournissant des conseils d’investissement non autorisés est une étape significative vers la régulation de l’espace des conseils financiers et la protection des investisseurs contre des informations trompeuses ou frauduleuses.
Crackdown sur le trading forex illégal
Le manque de régulation directe du trading forex en ligne en Inde en fait un terrain propice aux escroqueries et aux stratagèmes frauduleux. Alors que la Reserve Bank of India (RBI) et la Securities and Exchange Board of India (SEBI) sont chargées de superviser les marchés financiers, elles ont une juridiction limitée sur certaines activités de trading forex, en particulier celles menées sur des plateformes en ligne.
La répression du trading forex illégal a conduit à l’arrestation de plus de 38 individus à travers divers districts. Parmi eux, 12 ont été arrêtés dans le district de Hailakandi. 8 de Tezpur, 2 de Sivsagar, Jorhat et Dhubri. Cinq personnes ont été détenues à Dalgaon dans le district de Darang, une personne à Hojai.
Divers individus sont accusés d’avoir participé à des fraudes de grande ampleur via le trading forex en ligne, démontrant l’importance de la régulation et de la surveillance dans ce domaine financier.
Source : www.syllad.com