Investissement dans les cryptomonnaies : un cas de fraude de $1.6 million
Un résident d’Athènes âgé de 80 ans a récemment signalé à la police avoir perdu $1.6 million dans une escroquerie qui a émergé d’un contact avec une femme sur une application de médias sociaux. L’homme, un professeur à la retraite de l’Université de Géorgie, a expliqué à un policier d’Athens-Clarke comment il a perdu l’argent en participant à un schéma d’investissement dans les cryptomonnaies. L’arnaque a commencé en janvier, lorsqu’il a contacté une personne identifiée comme Bonnie Lee sur l’application populaire WeChat, ont déclaré les autorités. Elle s’est terminée récemment lorsque la victime a demandé conseil à son fils adulte et a été avertie que l’investissement était une escroquerie.
Détails de l’escroquerie
L’homme a signalé à la police que Bonnie Lee l’avait persuadé de faire les investissements, qu’il considérait comme légitimes. Il a ouvert un compte, a effectué des dépôts sur un site appelé Kraken, puis l’argent a été transféré vers un autre site appelé World. Ce processus compliqué a abouti à une perte totale de $600,000, selon le rapport de police. Plus tard, il a investi un autre $600,000, puis a été informé qu’il était bloqué pour effectuer d’autres transactions. Cependant, des individus venaient chez lui pour récupérer de l’argent liquide, ce qui lui permettait de continuer à investir.
La première personne est arrivée à son domicile et est partie avec $50,000 en espèces, puis trois jours plus tard, une deuxième personne est arrivée et s’est vue remettre $20,000 en espèces. La victime a déclaré avoir offert de la nourriture à la deuxième personne, mais celle-ci a refusé et « a voulu partir dès que possible ». En mai, l’homme a constaté qu’il avait perdu le contrôle de son compte sur le site et qu’il subissait une perte financière importante. Lorsqu’il a tenté de retirer $1 million, on lui a notifié qu’il avait enfreint les règles de l’entreprise et qu’il devait payer $891,370 avant le 30 mai, sinon il perdrait son argent.
Fonctionnement d’une arnaque en cryptomonnaie
Le lieutenant de police Jody Thompson, un officier d’information publique qui a enquêté sur des crimes financiers par le passé, a expliqué que les cryptomonnaies sont traçables. Il a déclaré que le principe des cryptomonnaies est basé sur un grand livre numérique où chaque transaction est enregistrée. Les transactions sont publiques, mais il est nécessaire d’échanger les bitcoins contre de l’argent pour réaliser des achats importants.
Une fois que les bitcoins sont échangés contre de l’argent, l’investigateur peut identifier un suspect potentiel. Les transactions de cryptomonnaies sont anonymes dans une certaine mesure, mais les individus doivent ultimement les convertir en devises traditionnelles pour en profiter.
Source : www.onlineathens.com