Le cas Aviv Talmor : analyse d’un scandale financier
Une affaire récente a secoué les marchés financiers en Israël : la condamnation d’Aviv Talmor pour fraude dans le trading algorithmique et les options binaires. Les tribunaux israéliens ont récemment décidé de prolonger sa peine de prison de quatre à cinq ans, suite à un long processus judiciaire.
Chronologie de l’affaire
Aviv Talmor a été reconnu coupable en septembre 2022 et condamné à quatre ans de prison en janvier 2023. Après avoir commencé à purger sa peine il y a un an, des appels ont été lancés par la défense et la poursuite. La récente décision du tribunal de rejeter l’appel de la défense a conduit à un accord entre l’État et les avocats de la défense et de la poursuite pour prolonger la peine de Talmor d’une année supplémentaire.
En vertu de cet accord, une peine supplémentaire de six mois serait ajoutée si Talmor ne paie pas une amende de 250 000 NIS (67 000 USD) qui lui a été imposée initialement. Il était accusé d’avoir levé frauduleusement des fonds d’investisseurs pour un montant de 77 millions de NIS, soit environ 22 millions de dollars.
Les accusations contre Talmor
L’inculpation initiale contre Talmor alléguait que sa société UTrade, qui proposait des services de trading algorithmique, utilisait plus de la moitié de l’argent des investisseurs pour développer ses activités, couvrir ses dépenses et cibler principalement des investisseurs étrangers. Une grande partie de l’argent aurait été transférée sur le compte en banque de Binary Call Center Ltd, une société israélienne.
Le juge ayant traité l’affaire, Khaled Kabub, a estimé que l’accord des investisseurs avec UTrade ne permettait pas à la société d’utiliser les fonds des clients à sa guise. Il a été déterminé que UTrade utilisait régulièrement l’argent des clients pour ses dépenses opérationnelles, pour l’expansion de ses activités (y compris l’acquisition de sociétés étrangères) et le paiement des dettes d’anciens clients, dans le cadre d’un schéma de Ponzi.
Source : fxnewsgroup.com