Crypto-actif et charges de blanchiment d’argent abandonnées au Nigeria
L’agence anti-corruption du Nigeria a abandonné une affaire de blanchiment d’argent contre un haut dirigeant d’une cryptomonnaie afin de lui permettre de se faire soigner à l’étranger. Tigran Gambaryan, un citoyen américain, a été arrêté lors d’un voyage d’affaires au Nigeria en février et inculpé ultérieurement avec sa société Binance de blanchiment de 35,4 millions de dollars (28 millions de livres sterling) – ce qu’ils ont nié.
Le quadragénaire était en charge de la conformité en matière de crimes financiers chez Binance, la plus grande plateforme d’échange de crypto-monnaies au monde que le Nigeria accuse d’être en partie responsable de ses récents troubles économiques. Il a accusé la plateforme numérique – où les investisseurs peuvent acheter, vendre et échanger des cryptomonnaies – de manipulation des taux de change et de spéculation sur les devises entraînant la chute libre de la monnaie locale.
Les charges retenues contre Binance, y compris des infractions à l’évasion fiscale qu’elle conteste, faisaient partie d’une répression des autorités nigérianes à l’encontre des sociétés de crypto-monnaies en général, craignant qu’elles ne soient utilisées pour le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
La famille de M. Gambaryan a demandé sa libération en raison de problèmes de santé, affirmant que les conditions au centre de détention de Kuje – une prison dans la capitale, Abuja, où il était détenu depuis avril – aggravaient un problème de dos. En août, son épouse Yuki a déclaré : « La hernie discale dans son dos s’est aggravée à un point tel qu’elle pourrait laisser des dommages permanents et affecter sa capacité à marcher. »
Le juge de la Haute Cour lui a refusé à deux reprises la liberté sous caution, estimant qu’il représentait un risque de fuite. Cela fait suite à l’évasion de Nadeem Anjarwalla, un collègue de M. Gambaryan, ressortissant britannico-kényan qui était directeur régional de Binance pour l’Afrique.
Il a été arrêté en même temps que M. Gambaryan en février, mais a fui le pays quelques semaines après que le duo a été mis en résidence surveillée – et est toujours recherché par les autorités nigérianes.
Retrait des accusations de blanchiment d’argent
Selon l’agence de presse Reuters, le procès de Gambaryan a été ajourné le vendredi dernier car il n’était pas en mesure de comparaître en raison de sa maladie. La Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) a ensuite annoncé en cour à Abuja mercredi qu’elle abandonnait les poursuites contre lui.
« Nous avons retiré les accusations de blanchiment d’argent contre Tigran Gambaryan pour lui permettre de recevoir un traitement médical à l’étranger », a déclaré l’avocat de l’EFCC Ekele Ihenacho selon Reuters. Les accusations d’évasion fiscale déposées contre Binance par le Service fédéral des impôts seront toujours poursuivies en justice.
Binance est également tombé sous le coup des lois américaines. En novembre dernier, son fondateur Changpeng Zhao a démissionné et en avril, il a été condamné à quatre mois de prison pour avoir permis à des criminels de blanchir de l’argent sur sa plateforme.
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Source : www.yahoo.com