Un fondateur de service de mélange de cryptomonnaie condamné pour blanchiment d’argent
Un service de mélange de cryptomonnaie, connu sous le nom de Bitcoin Fog, a été reconnu coupable par un tribunal fédéral de Washington d’avoir aidé à blanchir des dizaines de millions de dollars provenant de marchés du darknet spécialisés dans la vente de drogues illégales. Un jury a conclu que Roman Sterlingov, 35 ans, avait mis en place un service qui mélangeait des jetons numériques pour rendre plus difficile la recherche de la provenance de fonds provenant d’activités illégales. Les procureurs ont affirmé que Bitcoin Fog avait traité plus de 400 millions de dollars (environ 3,375 milliards de Rs) de transactions intraçables, dont 78 millions de dollars (environ 658 millions de Rs) impliquant des marchés du darknet connus.
Il s’agit de la dernière victoire des États-Unis dans la lutte contre les criminels de la cryptomonnaie, en incluant la condamnation de Sam Bankman-Fried, co-fondateur de FTX en novembre dernier. Sterlingov, un ressortissant russe et suédois qui a témoigné en sa propre défense et nié avoir jamais dirigé Bitcoin Fog, risque jusqu’à 20 ans de prison pour les chefs d’accusation les plus graves. Il sera condamné le 15 juillet prochain.
La condamnation et les accusations
Le défenseur Catherine Pelker a déclaré au jury lors des plaidoiries finales que l’accusé avait monté toute l’opération pour aider les criminels à dissimuler leurs actifs. Selon elle, les preuves montrent clairement que Sterlingov a joué un rôle clé dans la mise en place de Bitcoin Fog. Après environ deux jours de délibération, les jurés l’ont reconnu coupable des quatre chefs d’accusation, dont complot en vue de blanchir de l’argent, blanchiment d’argent et deux chefs liés à l’exploitation d’un service de transfert d’argent non enregistré.
La US Attorney pour le District de Columbia, Matthew M. Graves, a déclaré dans un communiqué que les criminels du darknet devraient savoir que des opérations comme Bitcoin Fog ne peuvent pas garantir l’anonymat des transactions de cryptomonnaie comme elles le prétendent.
Le témoignage et les preuves présentées
Pendant le procès d’un mois, les procureurs ont montré aux jurés comment le gouvernement avait retracé le flux de cryptomonnaies provenant des marchés du darknet à travers Bitcoin Fog. Ils ont également mis en avant un processus en plusieurs étapes que Sterlingov aurait utilisé pour payer le nom de domaine de Bitcoin Fog il y a plus d’une décennie. Le gouvernement a également fait appel à deux autres criminels de la cryptomonnaie pour témoigner sur les mélangeurs : Ilya Lichtenstein et Larry Harmon.
Sterlingov a déclaré avoir travaillé dans l’informatique et avoir aidé à créer des noms de domaine pour des clients, tout en étant employé par une entreprise de marketing et web et en tant que freelance. Il a nié se souvenir s’il avait créé le nom de domaine de Bitcoin Fog et a remis en question le fait qu’il l’ait fait. Il a également déclaré ne pas se rappeler de certaines transactions, notant qu’elles étaient survenues il y a longtemps.
Source : www.gadgets360.com