Lutte contre le blanchiment d’argent dans le Darknet : un homme condamné à 12 ans de prison
Un individu à double nationalité russe et suédoise a été condamné aujourd’hui à 12 ans et six mois de prison pour avoir dirigé le plus long service de blanchiment d’argent Bitcoin sur le Darknet. Roman Sterlingov, âgé de 36 ans, a été reconnu coupable d’avoir géré Bitcoin Fog, le « mixer » de cryptomonnaie le plus ancien du Darknet, sur une période de 10 ans.
Bitcoin Fog est devenu célèbre en tant que service de blanchiment d’argent privilégié des criminels cherchant à dissimuler leurs profits illicites aux autorités, avec plus de 1,2 million de bitcoins, d’une valeur d’environ 400 millions de dollars au moment des transactions. La majorité de cette cryptomonnaie provenait de marchés du Darknet et était liée à des trafics de drogue, des crimes informatiques, des vols d’identité et de la pornographie enfantine.
Après un procès d’un mois, un jury a reconnu Sterlingov coupable de conspiration en blanchiment d’argent, de blanchiment d’argent, d’exploitation d’une entreprise de transmission d’argent non autorisée et de transmission d’argent sans licence dans le district de Columbia. En plus de sa peine d’emprisonnement, Sterlingov a été condamné à payer une amende de 395 563 025,39 $ et à la confiscation de cryptomonnaies et d’actifs monétaires d’une valeur d’environ 1,76 million de dollars. Il a également été ordonné de céder son intérêt dans le portefeuille Bitcoin Fog, totalisant environ 1 345 bitcoins et actuellement évalué à plus de 103 millions de dollars.
Des conséquences sévères pour les criminels du Darknet
Les autorités ont souligné que cette condamnation envoie un message fort aux criminels qui exploitent des services en ligne pour leurs activités illicites. La condamnation de Sterlingov montre l’engagement du département de la Justice à tenir les complices de l’activité criminelle pleinement responsables de leurs actes.
Au terme d’une enquête complexe, les agents de la Criminal Investigation de l’IRS ont travaillé en collaboration pour démasquer les activités illégales de Sterlingov et obtenu une condamnation significative, ce qui met en lumière la détermination à lutter contre ce type d’activité criminelle.
Les autorités japonaises, suédoises, danoises, roumaines, britanniques, ainsi qu’Europol, ont fourni une assistance précieuse dans cette affaire, démontrant la portée internationale de la lutte contre le blanchiment d’argent dans le Darknet.
L’unité de cybercriminalité du District de Columbia de l’IRS-CI et le bureau de terrain du FBI de Washington ont mené l’enquête, avec une assistance cruciale du Département de la Justice et de l’unité des actifs virtuels du FBI. La poursuite de l’affaire est assurée par des avocats de la division criminelle, spécialisés dans les crimes informatiques et la propriété intellectuelle, en collaboration avec des procureurs adjoints spécialisés dans la cryptomonnaie.
Source : www.justice.gov