La condamnation d’un individu pour blanchiment d’argent lié à une cyberattaque sur Bitfinex
Un individu âgé de 35 ans, résidant à New York City, a été condamné à 60 mois de prison par un tribunal fédéral de Washington D.C. pour son implication dans une conspiration de blanchiment d’argent découlant du piratage et du vol d’environ 120 000 bitcoins sur Bitfinex, une plateforme d’échange de cryptomonnaies internationale.
D’après les documents judiciaires, cet individu a piraté le réseau de Bitfinex en 2016 en utilisant des outils et des techniques de piratage avancés. Une fois à l’intérieur du réseau, il a frauduleusement autorisé plus de 2 000 transactions transférant 119 754 bitcoins vers un portefeuille de cryptomonnaie sous son contrôle. Il a ensuite pris des mesures pour couvrir ses traces en supprimant les identifiants d’accès et autres fichiers journaux du réseau de Bitfinex pouvant révéler sa conduite aux autorités.
Postérieurement au piratage, cet individu a sollicité l’aide de sa femme, Heather Morgan, pour blanchir les fonds volés. Ensemble, ils ont utilisé plusieurs techniques sophistiquées de blanchiment, y compris la création de comptes en ligne avec des identités fictives, l’automatisation des transactions via des programmes informatiques, le dépôt des fonds volés dans des comptes sur divers marchés du darknet et plateformes d’échange de cryptomonnaies avant de les retirer, la conversion des bitcoins en d’autres formes de cryptomonnaie par le biais du « chain hopping », le dépôt d’une partie des fonds criminels dans des services de mélange de cryptomonnaies, l’utilisation de comptes commerciaux aux États-Unis pour légitimer leurs activités bancaires et l’échange d’une partie des fonds volés en pièces d’or.
Le 3 août 2023, cet individu et Morgan ont plaidé coupables d’une accusation de conspiration en vue de commettre du blanchiment d’argent. En plus de sa peine d’emprisonnement, cet individu a été ordonné de purger trois ans de libération conditionnelle. La condamnation de Morgan est prévue pour le 18 novembre.
Les enquêtes en cours et les entités impliquées
L’Unité des Crimes Cybernétiques d’IRS-CI à Washington D.C., le Bureau de Chicago du FBI, l’Unité des Actifs Virtuels du FBI et le Bureau de New York d’HSI enquêtent sur cette affaire, avec l’aide du Bureau des Affaires Internationales du département de la Justice et du Département de Police d’Ansbach en Allemagne.
Ce dossier est traité par l’Avocat Spécial Adjoint des États-Unis, Christopher B. Brown pour le District de Columbia, et les Avocats d’Essai Jessica Peck et C. Alden Pelker de la Section des Crimes Informatiques et de la Propriété Intellectuelle (CCIPS) de la Division Criminelle. L’Avocat d’Essai du CCIPS, Christen Gallagher, l’ancien Avocat Spécial des États-Unis Jessica C. Brooks pour le District de Columbia, les Bureaux des Procureurs Fédéraux pour les Districts Est de la Pennsylvanie et Sud de New York, et le Bureau de Philadelphie d’HSI ont également apporté une aide significative.
Conformément à la pratique habituelle dans les cas de confiscation pénale, il y aura un processus formel conformément à la Règle 32.2 des Règles Fédérales de Procédure Pénale pour que les tiers réclamants soumettent des revendications pour tout bien saisi et confisqué. Des informations supplémentaires sont disponibles sur le site web du Département de la Justice pour les grandes affaires à l’adresse www.justice.gov/usao-dc/2016-bitfinex-hack.
Source : www.justice.gov