Récupération de Bitcoin de Bitfinex : 80% des fonds volés retrouvés
En décembre 2024, un hack de Bitcoin d’une telle ampleur et complexité a eu lieu que l’ordinateur utilisé pour retracer et récupérer les pièces volées sera bientôt exposé au Smithsonian. Le plus gros effort de récupération a permis de retrouver 80% des Bitcoins volés et a entraîné la plus grande confiscation de fonds de l’histoire du Département de la Justice.
L’échange de crypto-monnaie concerné est l’un des plus grands au monde, Bitfinex. Et maintenant, avec la montée en flèche des prix du Bitcoin, ses clients pourraient avoir l’opportunité de recevoir une restitution dans les mois à venir, les hackers étant condamnés à la prison. La bataille pour savoir qui a droit à une part des milliards de dollars d’actifs récupérés est sur le point de commencer, et son issue aura des conséquences majeures pour l’industrie de la crypto-monnaie et les futurs victimes de cybercriminalité.
Le hack de 2016
Comme cela est détaillé dans les archives judiciaires, en 2016, Ilya « Dutch » Lichtenstein a violé le système de sécurité de Bitfinex et a volé 119 754 bitcoins (BTC) appartenant aux clients de l’échange. Les Bitcoins volés, évalués à 71 millions de dollars à l’époque, valent aujourd’hui plus de 12 milliards de dollars. Après le vol, Bitfinex a suspendu les échanges, le prix du Bitcoin a chuté de 20%, et Bitfinex a décidé de « généraliser » les pertes sur tous les comptes et actifs. Tous les clients de Bitfinex ont vu leurs avoirs diminuer de 36,06%. En échange de leurs avoirs manquants, les clients ont reçu des jetons BFX (et dans certains cas, des jetons de droit à la récupération (RRT)), qui n’ont pas eu les mêmes rendements que la crypto-monnaie perdue.
Au cours des années suivantes, Lichtenstein et sa femme, Heather « Razzklekhan » Morgan, une entrepreneure, contributrice de Forbes et rappeuse « surréaliste » sur YouTube, ont mis en place un système complexe pour blanchir les Bitcoins volés. Ils ont commencé petit, convertissant de petites quantités de Bitcoin en monnaie fiduciaire, en or physique et en carte-cadeau Walmart (supposément utilisée pour acheter une Sony PlayStation). À partir de 2019, le couple est devenu plus audacieux et a blanchi des dizaines de millions de dollars en Bitcoin (et a tenté de mettre en place de fausses identités et des comptes bancaires en Ukraine et en Russie).
La découverte et la récupération
En 2021, le Département de la Justice a obtenu des mandats de perquisition pour le domicile du couple à Manhattan et leurs comptes de stockage en nuage, qui contenaient des informations liées à des milliers de portefeuilles de crypto-monnaie. Après avoir décrypté les fichiers et effectué une analyse de traçage, le DOJ a relié ces portefeuilles directement au hack de Bitfinex.
En février 2022, Lichtenstein et Morgan ont été appréhendés et inculpés de blanchiment d’argent et de complot (mais pas du hack initial de 2016, pour lequel la prescription était expirée). Les deux prévenus ont plaidé coupables (Lichtenstein a reconnu le hack de 2016) et ont coopéré avec le DOJ pour aider à récupérer environ 94 000 BTC (d’une valeur de 3,6 milliards de dollars en 2022). La récupération du DOJ était la plus grande saisie d’actifs de son histoire, avec une valeur actuelle de plus de 9 milliards de dollars.
A suivre : La course à la restitution
Source : www.reuters.com