Conspiration de blanchiment d’argent liée au piratage de Bitfinex
Aujourd’hui, une condamnation de cinq ans de prison a été prononcée à l’encontre d’une personne impliquée dans une conspiration de blanchiment d’argent issue du piratage et du vol d’environ 120 000 bitcoins de Bitfinex, une bourse mondiale de cryptomonnaie.
Conformément aux documents de la cour, cette personne a piraté le réseau de Bitfinex en 2016 en utilisant des outils et des techniques de piratage avancés. Une fois à l’intérieur du réseau, elle a frauduleusement autorisé plus de 2 000 transactions transférant 119 754 bitcoins vers un portefeuille de cryptomonnaie sous son contrôle. Par la suite, des mesures ont été prises pour dissimuler ses actes en supprimant les identifiants d’accès et autres fichiers journaux du réseau de Bitfinex qui auraient pu révéler son comportement aux forces de l’ordre. Après le piratage, elle a fait appel à une tierce personne pour blanchir les fonds volés.
Techniques sophistiquées de blanchiment de fonds
Cette personne, épisodiquement assistée, a employé de nombreuses techniques sophistiquées de blanchiment, notamment en utilisant des identités fictives pour créer des comptes en ligne, en automatisant les transactions à l’aide de programmes informatiques, en déposant les fonds volés sur des comptes divers dans des marchés darknet et bourses de cryptomonnaie avant de les retirer, en convertissant des bitcoins en d’autres formes de cryptomonnaie par une pratique appelée « chain hopping », en déposant une partie des fonds obtenus illégalement dans des services de mélange de cryptomonnaie, en utilisant des comptes commerciaux basés aux États-Unis pour légitimer leurs activités bancaires, et en échangeant une partie des fonds volés contre des pièces d’or.
Le 3 août 2023, cette personne a plaidé coupable à une accusation de conspiration en vue de commettre un blanchiment d’argent. Outre sa peine d’emprisonnement, elle a été condamnée à trois ans de liberté surveillée. La tierce personne impliquée dans le blanchiment des fonds doit être jugée le 18 novembre.
Conclusion de l’affaire
L’Unité des crimes cybernétiques du Washington D.C. de l’IRS-CI, le Bureau des Chicago du FBI, l’Unité d’actifs virtuels du FBI, et le Bureau de New York de l’HSI mènent l’enquête sur cette affaire, avec l’assistance du Service des affaires internationales du Département de la Justice et du service de police d’Ansbach en Allemagne. Diverses agences gouvernementales et départements juridiques ont également apporté une assistance significative.
Conformément aux pratiques courantes dans les affaires de confiscation criminelle, un processus formel sera mis en place pour permettre aux tiers de réclamer tout bien saisi et confisqué. Des informations supplémentaires sont disponibles sur le site du Département de la Justice pour les grandes affaires criminelles.
Source : www.justice.gov