Résultat de l’enquête sur HDR GLOBAL TRADING LIMITED
Le tribunal fédéral du district sud de New York a récemment annoncé que HDR GLOBAL TRADING LIMITED, également connu sous le nom de « Bitcoin Mercantile Exchange » ou « BitMEX », a plaidé coupable pour avoir violé la loi sur le secret bancaire en ne mettant pas en place un programme efficace de lutte contre le blanchiment d’argent. Cela soulève des questions importantes sur la conformité des entreprises de cryptomonnaie aux lois américaines, en particulier sur le marché américain.
Opérations illégales de BitMEX
BitMEX était l’une des principales plateformes de produits dérivés de cryptomonnaie de 2015 à 2020, mais elle a admis en 2022 devant un tribunal fédéral américain ne pas avoir mis en place de programme sérieux de lutte contre le blanchiment d’argent, comme l’exige la loi fédérale. Cette absence de surveillance a permis à BitMEX de faciliter des opérations de blanchiment d’argent à grande échelle et d’évasion de sanctions, mettant ainsi en péril l’intégrité du système financier.
Responsabilités des dirigeants de BitMEX
Les fondateurs de BitMEX et un employé de longue date ont admis que l’entreprise avait sciemment omis de se conformer à la législation américaine en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. En outre, l’entreprise a délibérément enfreint les exigences de lutte anti-blanchiment visant à protéger les marchés financiers américains des acteurs et des transactions illicites, tout en cherchant à augmenter ses revenus.
Conséquences et suite de l’affaire
La condamnation de HDR GLOBAL TRADING LIMITED pour violation de la loi sur le secret bancaire peut entraîner jusqu’à cinq ans de prison et une amende. Cette affaire met en lumière l’importance pour les entreprises de cryptomonnaie opérant aux États-Unis de se conformer aux lois américaines en matière de cryptomonnaie et de blanchiment d’argent.
Source : www.justice.gov