Plaidoyer coupable pour blanchiment d’argent dans le cadre d’une escroquerie aux investissements en cryptomonnaies
Aujourd’hui, un ressortissant étranger a plaidé coupable à une accusation criminelle fédérale pour son rôle dans une conspiration visant à blanchir les fonds provenant d’escroqueries aux investissements en cryptomonnaies.
Daren Li, âgé de 41 ans et citoyen de Chine et de Saint-Christophe-et-Niévès, a plaidé coupable d’une conspiration en vue de commettre du blanchiment d’argent.
Selon les documents de la cour, Li a admis avoir conspiré avec d’autres pour blanchir des fonds obtenus auprès de victimes à travers des escroqueries liées aux cryptomonnaies et à la fraude connexe.
À ce jour, au moins 73,6 millions de dollars de fonds de victimes ont été directement déposés dans des comptes bancaires associés à lui et à ses co-conspirateurs, notamment au moins 59,8 millions de dollars déposés par le biais de sociétés écrans américaines qui ont blanchi les recettes des victimes.
United States District Judge R. Gary Klausner a fixé une audience de détermination de la peine au 3 mars 2025, date à laquelle Li encourra une peine maximale de 20 ans de prison fédérale.
Partenariats internationaux pour lutter contre la criminalité financière transnationale
Cette affaire illustre la nécessité de coopérations nationales et internationales pour lutter efficacement contre la criminalité transnationale.
Le centre d’opérations d’enquête mondial de l’USSS mène l’enquête. Diverses agences et forces de l’ordre, tant nationales qu’internationales, ont apporté leur soutien à l’enquête.
Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes victime d’escroqueries aux investissements en cryptomonnaies, signalez-le à IC3.gov.
Source : www.justice.gov