Opération de blanchiment d’argent démantelée par la police civile de Sao Paulo
La police civile à Sao Paulo au Brésil a mis fin à une opération de blanchiment d’argent exploitant les cryptomonnaies, menée par le Primeiro Comando da Capital, un gang de drogue connu.
La CNN rapporte que le gang PCC exploitait une plateforme d’échange de cryptomonnaies qui facilitait leurs efforts de blanchiment d’argent, s’élevant à plus de 88,6 millions de dollars USD, soit environ 500 millions de réais brésiliens.
L’entreprise était enregistrée au nom d’une femme de 23 ans, dont le nom n’a pas été divulgué mais qui serait la fille d’un candidat au conseil municipal de Mogi das Cruzes.
Lors du raid, 55 millions de réais en chèques ont également été saisis au siège de l’entreprise.
De plus, le rapport ajoute que les fonds blanchis à l’aide de cryptomonnaies allaient servir à financer le crime organisé lors des élections municipales de 2024.
À l’heure actuelle, les autorités ont arrêté 13 individus liés au réseau.
Utilisation des cryptomonnaies par les criminels au Brésil et en Amérique latine
Les cryptomonnaies ont longtemps été utilisées comme outil par des criminels et des gangs au Brésil. Plus tôt cette année, la police fédérale brésilienne a démantelé une opération de blanchiment d’argent d’une valeur de 2,6 milliards de dollars alimentée par les cryptos.
En juin 2023, le Département spécial de la recette fédérale du Brésil a perquisitionné six plateformes d’échange de cryptomonnaies locales qui auraient blanchi 380 millions de dollars de fonds illicites.
Plus tard cette année-là, un individu basé au Royaume-Uni a fait l’objet d’une enquête pour avoir utilisé des cryptomonnaies pour blanchir de l’argent sale via la plateforme crypto Binance. Les fonds seraient liés à Sérgio Roberto de Carvalho, un des criminels les plus recherchés par Interpol, souvent surnommé le « Pablo Escobar brésilien ».
Une tendance similaire a été observée au-delà du Brésil par plusieurs organisations criminelles à travers l’Amérique latine, y compris des cartels notoires tels que le cartel Sinaloa basé au Mexique et le gang MS-13 basé en Amérique centrale.
Adoption croissante des cryptomonnaies au Brésil malgré les activités illicites
L’utilisation croissante des cryptomonnaies dans des activités illicites n’a pas ralenti l’adoption au Brésil, qui a enregistré une augmentation de 30% du volume d’échanges de cryptos en 2024. De plus, la banque centrale du pays devrait présenter des réglementations sur les actifs numériques cette année.
Pour répondre à la demande, la plus grande banque du Brésil, Itaú Unibanco, a permis le trading de Bitcoin et d’Ethereum sur son application mobile le 12 juin. Pendant ce temps, en mars, le gestionnaire d’actifs BlackRock a lancé son produit ETF Bitcoin sur place dans le pays.
Source : crypto.news