La Chine resserre la surveillance des actifs virtuels liés au blanchiment d’argent
La Chine surveille de près l’utilisation des actifs virtuels dans les activités de blanchiment d’argent, selon la plus haute cour du pays, dans une démarche qui pourrait accroître le risque de poursuites pour le trading de crypto-monnaies sur le continent.
L’utilisation d’actifs virtuels pour transférer ou convertir des produits du crime fait partie des différentes méthodes de blanchiment d’argent qui contreviennent à la loi pénale chinoise, selon une interprétation judiciaire publiée lundi par la Cour suprême du peuple et l’agence principale chargée des poursuites légales, le Parquet populaire suprême.
Cette interprétation judiciaire de la plus haute cour accroît les risques légaux auxquels sont confrontés les investisseurs chinois en crypto-monnaie sur le continent lorsqu’ils effectuent des transactions, a écrit Shao Shiwei, avocat au cabinet d’avocats Mankun à Shanghai, dans un post sur WeChat.
Le blanchiment d’argent lié à l’utilisation d’actifs virtuels, tels que les crypto-monnaies, est devenu un axe prioritaire dans la lutte des autorités chinoises contre la criminalité financière. Photo: Shutterstock
Si les investisseurs ordinaires reçoivent accidentellement des produits provenant d’activités criminelles lors de l’achat ou de la vente d’actifs virtuels, ils pourraient être considérés comme des suspects dans une affaire de blanchiment d’argent, selon Shao. Les investisseurs en crypto-monnaies sur le continent doivent être plus prudents pour éviter de participer involontairement au blanchiment d’argent et à d’autres activités illégales, a-t-elle ajouté.
Une première mention explicite des actifs virtuels en droit criminel
Cette interprétation judiciaire a été publiée dans un contexte d’« innovation et mise à niveau » constantes des méthodes de blanchiment d’argent, notamment l’utilisation de crypto-monnaies et de jetons de jeu, devenues plus difficiles à contrer à l’ère d’Internet d’aujourd’hui, a déclaré Chen Xueyong, juge en chef adjoint du Tribunal d’adjudication pénale n° 3 de la plus haute cour, lors d’un point presse lundi.
Il s’agit de la première fois que les actifs virtuels sont mentionnés explicitement dans une interprétation officielle du droit criminel, ce qui donne un sentiment d’urgence accru à la mise en œuvre des révisions de la loi chinoise sur la lutte contre le blanchiment d’argent.
Une proposition d’amendement à la loi sur la lutte contre le blanchiment d’argent, qui devrait être adoptée l’année prochaine, devrait se concentrer davantage sur la poursuite des crimes liés à l’utilisation de crypto-monnaies pour transférer des actifs à l’étranger.
Vue d’une des cours à l’intérieur de la Cour suprême du peuple de Chine à Beijing. Photo: AFP
La lutte contre le blanchiment d’argent basé sur des actifs virtuels
La mise en avant du blanchiment d’argent basé sur des actifs virtuels dans l’interprétation judiciaire vise non seulement à répondre à la fréquence très élevée de telles activités, mais aussi à fournir des lignes directrices aux tribunaux pour orienter leur jugement dans les affaires connexes, selon Liu Honglin, fondateur du cabinet d’avocats Mankun, spécialisé dans les questions de l’industrie de la blockchain.
Cependant, la nouvelle interprétation n’assimile pas le trading de crypto-monnaies au blanchiment d’argent, ni ne modifie de quelque manière que ce soit les politiques de la Chine en matière de crypto-monnaies sur le continent, a déclaré Liu.
À l’heure actuelle, diverses entreprises liées aux crypto-monnaies, dont le minage de crypto-monnaies et les offres initiales de jetons, sont interdites sur le continent. Pékin, quant à elle, a donné le feu vert à Hong Kong pour réglementer et soutenir les activités des entreprises de virtual-asset.
Cependant, les investisseurs sur le continent restent actifs sur le marché et demeurent des participants importants dans de nombreuses bourses de crypto-monnaies internationales. En 2023, les investisseurs chinois en crypto-monnaies ont réalisé 1,15 milliard de dollars pour se classer au quatrième rang derrière ceux des États-Unis, du Royaume-Uni et du Vietnam, selon une enquête internationale publiée en mars par la société de recherche en blockchain basée à New York, Chainalysis.
Source : www.scmp.com