Comment j’ai démantelé une escroquerie de crypto de 551 000 $
Le 10 septembre 2024, j’ai été contacté par un détective d’un département de police voisin, et ce message a ouvert la porte à l’une des affaires les plus importantes sur lesquelles j’ai eu à travailler. Une victime affirmait avoir été escroquée de 551 000 dollars. Il était temps de passer à l’action.
La manière dont s’est déroulée l’arnaque de 551 000 dollars en crypto
L’arnaque a débuté de manière classique : des messages anodins sur les réseaux sociaux, des conseils d’investissement prétendument judicieux et l’introduction à une nouvelle cryptomonnaie prometteuse. La victime, convaincue, a finalement transféré plus de 551 000 dollars en USD Coin à l’escroc. C’est alors que les problèmes ont commencé.
Le défi d’un détective : remonter 551 000 dollars en cryptomonnaie volée
Le suivi de l’argent est essentiel pour résoudre ce type d’affaire. J’ai utilisé un outil d’analyse de blockchain pour remonter jusqu’à 4,6 millions de dollars en cryptomonnaie provenant d’autres victimes. Il était clair que cette escroquerie était bien plus étendue qu’on ne le pensait.
Démanteler un réseau de fraude en crypto transnational
En cherchant d’autres victimes, j’ai identifié un vaste réseau de fraude en crypto. Avec l’aide d’agences fédérales, nous avons gelé plus de 800 000 USD Coin et pris le contrôle d’autres actifs. Des victimes ont pu être indemnisées, mais le combat contre la criminalité en crypto ne fait que commencer.
Les défis de la lutte contre les escroqueries en crypto
La plupart des victimes d’escroqueries en crypto ne retrouvent jamais leur argent. La lutte contre la criminalité en crypto demande des outils, des formations et des réponses rapides. Les forces de l’ordre doivent s’adapter à l’évolution de cette criminalité pour espérer la combattre efficacement.
Source : www.police1.com