Un créateur de service de mélange de cryptomonnaies condamné à 12 ans de prison
Roman Sterlingov, 36 ans, citoyen de Russie et de Suède, a été condamné aujourd’hui à plus de 12 ans – ou 150 mois – de prison pour avoir exploité un service de mélange de cryptomonnaies qui a blanchi des dizaines de millions de dollars pour des trafiquants de drogue du Darknet et facilité des activités illégales par d’autres individus participant à un site du Darknet pour le trafic de matériel d’abus sexuel enfantin. Un service de mélange de cryptomonnaies est un service qui mélange potentiellement des cryptomonnaies obtenues illégalement avec d’autres pour obscurcir la piste menant à la source originale de la cryptomonnaie.
La peine, prononcée au tribunal de district des États-Unis pour le district de Columbia, a été annoncée par le procureur américain Matthew M. Graves, la procureure générale adjointe Lisa Monaco, la procureure adjointe principale Nicole M. Argentieri de la Division criminelle du ministère de la Justice, le chef Guy Fico de l’IRS-CI et l’agent spécial en charge David Sundberg du bureau de Washington du FBI.
En plus de sa peine d’emprisonnement, Sterlingov a été condamné à payer une somme de 395 563 025,39 dollars en restitution et à céder des cryptomonnaies et des actifs monétaires saisis d’une valeur d’environ 1,76 million de dollars. En outre, Sterlingov a été ordonné de céder son intérêt dans le portefeuille Bitcoin Fog, totalisant environ 1 345 bitcoins et actuellement évalué à plus de 103 millions de dollars.
Un important sévère promis aux cybercriminels
Roman Sterlingov a exploité Bitcoin Fog de 2011 à 2021. Il s’est fait remarquer comme un service de blanchiment d’argent pour les criminels cherchant à cacher leurs produits illicites aux forces de l’ordre. Le service a effectué plus de 1,2 million de bitcoins en l’espace de dix ans, provenant en grande partie de marchés du Darknet liés à des activités illicites. Les crimes impliquant Bitcoin Fog comprenaient le trafic de drogue, les fraudes informatiques et le vol d’identité.
Sterlingov, connu sous les noms d’Akemashite Omedetou et Killdozer et Meth!, était pleinement conscient que Bitcoin Fog serait utilisé pour blanchir les bitcoins de fournisseurs illégaux sur le Darknet.
Alors que l’anonymat de la propriétaire d’une adresse BTC est généralement préservé, les autorités ont réussi à identifier le propriétaire d’une adresse bitcoin en analysant la blockchain. En examinant l’activité de transaction de Bitcoin Fog au fil du temps, Sterlingov a réalisé des millions de commissions à partir des transactions de Bitcoin Fog.
Il est important de noter que conspirer pour commettre du blanchiment d’argent, diriger une entreprise de transmission d’argent non autorisée et effectuer des transactions financières impliquant des produits d’activités illégales sont des crimes sous la loi américaine.
Source : www.justice.gov