Escalade des attaques de l’État islamique en Syrie
Une escalade significative des attaques de l’État islamique (EI) en Syrie au cours du premier semestre de l’année, combinée à une récente augmentation des tentatives d’évasion de prison par des membres de l’EI détenus dans le nord de la Syrie, laisse penser que le groupe reprend de la force. Cela a également été confirmé par l’arrestation récente par les forces démocratiques syriennes (FDS) soutenues par les États-Unis d’un facilitateur clé de l’EI qui a aidé à l’évasion de détenus étrangers de l’EI d’une prison de Raqqa, suivie de la capture d’un combattant libyen et d’un combattant russe, trois autres étant en fuite.
Efforts de financement participatif accrus
Cette résurgence coïncide également avec l’augmentation des efforts de financement participatif d’EI et de ses réseaux financiers internationaux pour extraire maintenant des membres haut placés de l’EI emprisonnés ainsi que des femmes détenues de l’EI et des adolescents des camps d’internement syriens. Alors que les FDS, dans le cadre de l’accord d’amnistie, ont régulièrement libéré des centaines de combattants locaux syriens et irakiens de l’EI, les réseaux liés à l’EI se sont principalement concentrés sur l’exfiltration de femmes et d’hommes détenus de pays tiers. Notre suivi montre qu’un groupe de soutien lié à l’EI anglophone a lancé une campagne de financement participatif depuis juillet pour collecter 20 000 $ de pots-de-vin afin de garantir la libération d’un détenu étranger de l’EI. Un message, apparemment rédigé par un partisan de l’EI, circulant sur son canal Telegram, indique: « Les infidèles sont prêts à libérer le frère contre des pots-de-vin importants » et affirme avoir déjà collecté 11 000 $ des 20 000 $ nécessaires.
Utilisation de cryptomonnaies
Les dons de cette campagne de financement participatif ont été principalement acceptés via des transferts de cryptomonnaies, la devise USDT sur le réseau Tron étant le moyen le plus préféré, suivi des transferts par Western Union. En août, le portefeuille Tron utilisé par l’entité liée à l’EI pour libérer le combattant de l’EI a traité près de 34 000 $, à travers des échanges de cryptomonnaies centralisés comme Binance, MEXC, Coinex, et Bybit.
Une analyse de la chaîne de transactions révèle que l’adresse du portefeuille Tron liée à l’EI a reçu 11 700 $ en août acheminés par l’intermédiaire d’une adresse intermédiaire (TF…) qui a été retracée jusqu’aux adresses (TS…) sanctionnées par le Bureau national israélien de lutte contre le financement du terrorisme (NBCT) l’année dernière par ordre ASO 53:23. Cette adresse USDT (TS…) ainsi que de nombreuses autres adresses ont été saisies par Israël l’année dernière dans le cadre de la répression plus large du réseau de blanchiment d’argent du Hezbollah, saisissant 1,7 million de dollars en cryptomonnaie.
Conclusion
L’utilisation des plateformes d’échange de cryptomonnaies centralisées est devenue un élément clé dans la facilitation des transactions illicites pour cette campagne de financement participatif, comme en témoigne le transfert de près de 120 000 $ vers l’adresse du portefeuille Tron liée à l’EI entre août et septembre. Les échanges importants incluent KuCoin, MEXC, OKX, Binance, Bing X, et Bitget, mettant en lumière le rôle important des échanges de cryptomonnaies centralisés dans le blanchiment d’argent pour les groupes terroristes.
Source : www.hstoday.us