Money laundering en crypto : une menace mondiale croissante. Découvrez les nouvelles tactiques de lutte.

Comprendre le blanchiment d’argent en crypto-monnaie

Nous sommes ravis de présenter un aperçu de notre Rapport sur le blanchiment d’argent et les crypto-monnaies. Ce rapport inédit plonge dans les complexités du blanchiment d’argent dans l’écosystème crypto. En s’appuyant sur les analyses que nous publions dans notre Rapport Annuel sur la Criminalité Crypto, ce rapport complet montre non seulement comment retracer les fonds illicites connus sur la blockchain, mais introduit également des techniques avancées de données pour identifier les activités de blanchiment potentielles dans le but de générer des pistes. Il explore également les politiques mondiales de lutte contre le blanchiment d’argent (AML/CFT) et les stratégies pour les scénarios à la fois natifs et non natifs des crypto-monnaies. Découvrez comment l’intelligence blockchain et les données sont au cœur des enquêtes crypto et comment la technologie renforce les institutions dans la lutte contre le blanchiment d’argent et d’autres crimes financiers.

Les tendances du blanchiment d’argent en crypto

Les crypto-monnaies offrent aux acteurs illicites la possibilité de blanchir des fonds de manière quasi-instantanée et transnationale. D’abord associé aux cybercriminels, le blanchiment en crypto concerne désormais un éventail plus large d’activités criminelles, telles que le trafic de stupéfiants ou la fraude. Cette évolution pose des défis aux enquêteurs qui doivent désormais maîtriser le suivi des transactions sur la blockchain et comprendre les tactiques traditionnelles de blanchiment d’argent.

Les mécanismes du blanchiment d’argent

Le blanchiment d’argent consiste à dissimuler les origines de fonds issus d’activités illégales afin de les réutiliser sans éveiller les soupçons. Ce processus se décompose en trois étapes: le placement, le jeu de l’oignon et l’intégration. Les crypto-monnaies offrent une transparence permettant de suivre les flux financiers avec une précision inégalée par rapport aux systèmes financiers traditionnels.

Depuis 2019, près de 100 milliards de dollars provenant de portefeuilles d’acteurs illicites ont été transférés vers des services de conversion. Ces montants témoignent de l’ampleur du phénomène et de la nécessité de renforcer les dispositifs de lutte contre le blanchiment en crypto.

Ce rapport vise à élargir notre analyse du blanchiment d’argent pour inclure les schémas de transactions suspects liés à la criminalité hors chaîne, nécessitant des enquêtes approfondies pour être confirmés. Les données et outils appropriés permettent aux enquêteurs du secteur public et privé de détecter des activités illicites qui pourraient passer inaperçues. La blockchain offre des signaux d’intelligence pour générer des pistes proactives et des preuves concrètes de flux illicites.

Mise en garde

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Source : www.chainalysis.com