Des actes criminels liés à des cryptomonnaies de plus de 200M$
En août, six hommes ont orchestré l’enlèvement en plein jour d’un couple conduisant une Lamborghini Urus lors d’une visite de maison dans le Connecticut. Environ un mois plus tard, des procureurs fédéraux à Washington, D.C., ont annoncé l’arrestation de deux hommes pour conspiration de vol et de blanchiment de plus de 230 millions de dollars en cryptomonnaie.
Les deux incidents se sont avérés être apparemment liés. Plusieurs témoins ont appelé la police à Danbury, Connecticut, peu avant 18 heures le 25 août après avoir vu six hommes vêtus de vêtements sombres forcer un couple dans l’arrière d’une camionnette blanche après avoir percuté l’arrière de leur Lamborghini. Les policiers ont immédiatement commencé à poursuivre la camionnette, qui a fini par s’écraser environ un mile plus tard. Les suspects ont sauté et se sont enfuis, mais les agents en ont arrêté quatre peu de temps après.
Les victimes ont décrit comment elles conduisaient lorsqu’une Honda Civic les a percutées par l’arrière et qu’une camionnette les a coupées. Selon la police, les suspects sont sortis et ont « enlevé de force » l’homme et la femme pour les pousser dans la camionnette. Ils ont frappé le méle victime quand elle a tenté de s’échapper, selon l’affidavit de la cause probable de l’arrestation.
Des arrestations et des charges fédérales et étatiques
Après avoir arrêté les quatre suspects dans la camionnette, les enquêteurs ont traqué les deux autres hommes dans une maison louée à Roxbury. Les policiers ont également retrouvé le véhicule volé et le portefeuille Coach de la victime féminine. Les suspects, tous originaires de Floride, sont identifiés comme Angel Borrero, 23 ans, Josue Alberto Romero, 26 ans, Reynaldo Diaz, 20 ans, Anthony Pena, 23 ans, Michael Rivas, 18 ans et Ricardo Estrada, 21 ans. Ils sont confrontés à des accusations fédérales et étatiques, notamment d’enlèvement, de car-jacking et de conspiration.
Des enquêteurs ont plus tard déterminé que Borrero était le chef de file, planifiant le crime audacieux et payant les six suspects pour voler de la Floride à New York, selon la plainte. Les policiers ont retrouvé une discussion de groupe entre les sept suspects indiquant qu’ils prévoyaient de commettre d’autres crimes.
Des crimes planifiés et des arrestations multiples
Les autorités ont également découvert des images vidéo montrant les hommes repérer le couple devant leur domicile avant leur visite de maison. Le bureau du procureur des États-Unis à Washington, D.C., a ensuite annoncé l’inculpation de Malone Lam, 20 ans, de Miami et Los Angeles et de Jeandiel Serrano, 21 ans, également de Los Angeles, pour conspiration de vol et de blanchiment de plus de 230 millions de dollars en cryptomonnaie provenant d’une victime.
« Les conspirateurs auraient frauduleusement accédé aux comptes de cryptomonnaie des victimes et transféré les fonds des victimes en leur possession », ont écrit les procureurs. « Ils ont blanchi les fonds, notamment en les déplaçant à travers divers mélangeurs et bourses en utilisant des chaînes en pelures, des portefeuilles passeurs et des réseaux privés virtuels (VPNs) pour dissimuler leur véritable identité. »
Source : lawandcrime.com