Les autorités américaines luttent contre les escrocs en crypto-monnaie
Les autorités américaines intensifient leur lutte contre les escrocs en crypto-monnaie en utilisant leurs propres tactiques contre eux. Pour la première fois, le Bureau Fédéral d’Investigation a révélé qu’il avait créé une crypto-monnaie pour piéger et capturer les fraudeurs. Cette stratégie a déjà porté ses fruits, puisqu’elle a permis d’engager des poursuites pour manipulation des marchés et fraude contre plusieurs sociétés de crypto-monnaie, notamment Gotbit, CLS Global, MyTrade et ZM Quant, ainsi que 18 individus. L’agence affirme avoir saisi plus de 25 millions de dollars en crypto-monnaie et avoir fermé plusieurs robots de trading qui manipulaient environ 60 crypto-monnaies.
Opération Token Mirrors
Dans le cadre de l’opération « Token Mirrors », le FBI a créé une crypto-monnaie basée sur Ethereum appelée NexFundAI Token pour cibler les développeurs de jetons frauduleux, les promoteurs et les teneurs de marché. Les accusés auraient attiré les investisseurs avec de fausses affirmations et auraient pratiqué du wash trading, une pratique trompeuse où des transactions sont effectuées pour créer l’illusion d’une activité et d’une demande accrues sur le marché. Cette manipulation a fait monter les prix des jetons, permettant aux escrocs de vendre leurs avoirs à des prix artificiellement élevés. Ces manipulateurs de marché n’étaient pas au courant que le FBI avait créé le jeton dans le cadre de l’opération d’infiltration.
Cette enquête, la première du genre, a permis d’identifier de nombreux fraudeurs dans l’industrie de la crypto-monnaie. Le wash trading est depuis longtemps interdit sur les marchés financiers, et les crypto-monnaies ne font pas exception, » a déclaré le procureur américain intérimaire Joshua Levy. Cette nouvelle intervient plus de deux ans après l’annonce de la création d’une unité de crypto-monnaie au sein du FBI. La Commission des Valeurs Mobilières a également déposé des plaintes civiles contre Gotbit, CLS, ZM Quant, Saitama et d’autres entreprises, les accusant de violations des lois sur les valeurs mobilières. Les échanges du jeton NexFundAI ont été désactivés, mais son prix a augmenté de plus de 1 558% lorsque les fraudeurs étaient actifs.
Source : qz.com