Récemment, la CFTC a infligé une amende de 36 millions de dollars à un escroc forex et d’actifs numériques
La Commission américaine de surveillance des opérations de bourse (CFTC) a obtenu une amende de 36 millions de dollars contre l’escroc Forex et d’actifs numériques William Koo Ichioka. Cette évolution survient alors que les pertes liées aux fraudes cryptographiques ont augmenté au cours de l’année écoulée.
Un escroc en investissement cryptographique condamné à une peine de prison et à une amende
En juin 2023, le Département américain de la Justice a intenté un procès contre William Ichioka, l’accusant de fraude par fil, de déclarations fiscales fausses ainsi que de fraudes en valeurs mobilières et en matières premières. Cette action civile était basée sur une plainte initiale de la CFTC contre le défendeur.
Le régulateur du marché des matières premières a révélé qu’Ichioka avait lancé un régime d’investissement frauduleux dans des actifs virtuels en 2018, où il avait accepté des capitaux d’investisseurs crédules avec la promesse d’un profit de 10 % tous les 30 jours ouvrables. Les investigations de la CFTC ont révélé qu’Ichioka avait effectivement investi une partie de ces fonds sur le marché du Forex et de la cryptomonnaie. Cependant, le défendeur avait également mélangé les capitaux des investisseurs avec ses propres fonds personnels.
De plus, le résident de New York avait également utilisé ces fonds pour satisfaire des désirs personnels en termes de loyer, de bijoux et de voitures extravagantes. Pour maintenir le schéma frauduleux en cours, Ichioka déclarait faussement la valorisation de ses actifs, accompagnée de faux relevés de compte.
Le fait que l’escroquerie cryptographique demeure un sujet de préoccupation majeur
Malgré la croissance impressionnante et le développement de l’écosystème d’actifs numériques au cours des dernières années, l’existence de piratages, d’escroqueries et de fraudes reste une source d’inquiétude pour les investisseurs potentiels.
Récemment, Bitcoinist a rapporté que les pertes dues aux fraudes cryptographiques ont augmenté de 45 % pour atteindre 5,6 milliards de dollars en 2023, selon les données du Federal Bureau of Investigation. De manière intéressante, les escroqueries en investissement similaires à celles d’Ichioka étaient responsables de 71 % de ces pertes signalées. Par conséquent, il est nécessaire de renforcer les solutions de sécurité et l’éducation du public sur l’utilisation légitime des cryptomonnaies et leurs opérations.
À l’heure actuelle, le marché total des cryptomonnaies est évalué à 2,1 billions de dollars, avec le leader du marché, Bitcoin, affichant un prix de 63 136 dollars par unité.
Source : bitcoinist.com