Plaidoyer de culpabilité d’un citoyen de St Kitts and Nevis dans une escroquerie crypto
Aujourd’hui, Daren Li, 41 ans, citoyen chinois et de St. Kitts and Nevis, résident en Chine, au Cambodge et aux Émirats arabes unis, a plaidé coupable d’une conspiration visant à blanchir des millions de dollars issus d’une escroquerie d’investissement dans la cryptomonnaie.
La principale assistante du procureur général adjoint, Nicole M. Argentieri, à la tête de la Division criminelle du Département de la Justice, a déclaré que Daren Li et ses complices avaient blanchi plus de 73 millions de dollars provenant d’une escroquerie d’investissement dans la cryptomonnaie en utilisant des sociétés écrans et des comptes bancaires internationaux. Li a commis cette infraction en dehors des États-Unis, mais le Département de la Justice pourrait le retrouver. Ce plaidoyer montre notre engagement à coopérer avec des partenaires nationaux et étrangers pour rendre compte aux fraudeurs en crypto qui victimisent les victimes américaines, où qu’ils soient.
Le 12 avril, à l’aéroport international Hartsfield-Jackson d’Atlanta, Li a été détenu et conduit au district central de Californie. Li a reconnu avoir comploté pour blanchir les fonds de l’escroquerie et de la fraude en cryptomonnaie, selon les documents judiciaires. Il utilisait des messages cryptés pour coordonner le schéma. Pour cacher la nature, l’emplacement, la source, la propriété et le contrôle des fonds de victimes obtenus frauduleusement, Li demandait à ses complices d’ouvrir des comptes bancaires américains pour des sociétés écrans et de surveiller les virements inter-états et internationaux. Li et ses complices recevaient les fonds des victimes sur des comptes financiers qu’ils contrôlaient, les convertissaient en Tether (USDT) et les distribuaient vers des portefeuilles de cryptomonnaie qu’ils contrôlaient.
Li a déclaré que lui et ses complices avaient reçu au moins 73,6 millions de dollars de fonds de victimes, dont 59,8 millions de dollars de sociétés écrans américaines qui blanchissaient les fonds de victimes.
Condamnation à venir
Les fraudeurs financiers et les blanchisseurs d’argent « causent un préjudice incommensurable, ruinant des vies », a déclaré le procureur des États-Unis pour le district central de Californie, Martin Estrada. Les investisseurs doivent se méfier des nouveaux investissements inhabituels qui promettent des profits instantanés. Le bon niveau de scepticisme peut éviter la ruine financière.
Cette enquête montre comment les partenariats nationaux et internationaux sont vitaux pour lutter contre la criminalité transnationale, a déclaré le directeur adjoint par intérim des enquêtes de l’USSS, Michael Ball.
Li sera condamné le 3 mars 2025 et risque 20 ans de prison. Après avoir examiné les lignes directrices de détermination de la peine des États-Unis et d’autres statuts, un juge du tribunal de district fédéral prononcera la sentence. L’affaire est sous enquête par le Centre des opérations d’enquêtes mondiales de l’USSS. L’équipe de lutte contre les crimes financiers de la El Camino Real de HSI, le Centre national de ciblage de la CBP, l’unité d’enquête sensible de la Direction nationale des stupéfiants de la République dominicaine et l’unité des fugitifs, le Service des maréchaux des États-Unis, la DEA et le bureau des affaires internationales du ministère de la Justice ont apporté leur assistance. Les procureurs adjoints de la section des crimes informatiques et de la propriété intellectuelle de la division criminelle et les procureurs adjoints américains Maxwell Coll et Nisha Chandran du district central de Californie.
Source : www.stvincenttimes.com