Gros coup de filet dans le monde de la cryptomonnaie
Les autorités chinoises ont annoncé vendredi avoir extradé de Thaïlande un suspect de premier plan dans une affaire de cryptomonnaie pyramidale ayant généré près de 14 milliards de dollars de profits illégaux. Le suspect, identifié sous le nom de Zhang par la Chine, serait en réalité Tedy Teow, un homme d’affaires malaisien arrêté par les autorités thaïlandaises en 2022. Selon le gouvernement chinois, il s’agit de la première extradition d’un suspect de crime financier de Thaïlande vers la Chine en 25 ans.
Le South China Morning Post a noté que Teow, de son nom complet Tedy Teow Wooi Huat, est également connu sous le nom de Zhang Yufa. Il a fondé le conglomérat MBI Group en 2012.
Le schéma pyramidal impliquait que les participants paient des frais allant de 700 yuans (98 dollars) à 245 000 yuans (34 300 dollars) pour obtenir leur adhésion à la plateforme, selon les autorités. En échange, ils se voyaient attribuer une monnaie numérique virtuelle.
Le système offrait des rendements élevés sur les investissements aux participants. Les remboursements étaient basés sur deux facteurs : le nombre de nouveaux membres que chaque participant pouvait recruter et le montant d’argent investi par ces nouveaux recrues.
Au fil des ans, le réseau a attiré plus de 10 millions de membres et des investissements de 100 milliards de yuans (14 milliards de dollars), ont déclaré les autorités.
Le Ministère chinois de la Sécurité publique a qualifié cette extradition de « véritable réussite en matière de coopération judiciaire et d’application de la loi entre la Chine et la Thaïlande » et estime qu’elle constituera un exemple positif pour les futures collaborations dans ce domaine entre la Chine et d’autres pays.
L’extradition de Teow fait suite à une enquête menée par la police chinoise pendant près de quatre ans, lancée en novembre 2020.
Les schémas pyramidaux de cryptomonnaie, comme les opérations OneCoin et Bitconnect, attirent l’attention des gouvernements du monde entier.
Une coopération judiciaire transfrontalière
Ce développement souligne l’importance de la coopération internationale en matière de lutte contre la criminalité financière, en particulier dans le domaine de la cryptomonnaie. Ces dernières années, plusieurs pays ont renforcé leurs collaborations pour lutter contre les escroqueries basées sur les monnaies numériques.
L’extradition de Teow montre également que les autorités chinoises prennent des mesures fermes pour punir les criminels financiers et protéger les investisseurs contre de telles arnaques. Cette affaire envoie un message fort aux acteurs malintentionnés dans le domaine de la cryptomonnaie : la justice finit toujours par les rattraper, quel que soit l’endroit où ils se cachent.
Les particpants à ces schémas risquent non seulement de perdre leur investissement, mais également d’être poursuivis en justice et condamnés à des peines sévères. Il est donc essentiel de rester vigilant et de se méfier des offres alléchantes promettant des rendements irréalistes dans le domaine de la cryptomonnaie.
Source : therecord.media