Deux individus accusés de vol et de blanchiment de cryptomonnaie
Deux individus, un singapourien résidant aux États-Unis et un citoyen américain, ont été accusés de conspiration pour voler et blanchir plus de 230 millions de dollars en cryptomonnaie. Le duo, identifié comme étant le singapourien Malone Lam, âgé de 20 ans, qui passe son temps entre Miami et Los Angeles, et Jeandiel Serrano, âgé de 21 ans, de Los Angeles, ont été arrêtés mercredi soir par le FBI.
Les détails du schéma de blanchiment de cryptomonnaies
Selon un communiqué du département de la Justice des États-Unis, Lam et Serrano ont frauduleusement acquis plus de 4 100 bitcoins, d’une valeur d’environ 230 millions de dollars lors du vol, auprès d’une victime basée à Washington D.C. Lam, connu en ligne sous les pseudonymes « Anne Hathaway » et « $$$ », et Serrano, qui utilise les pseudo « VersaceGod » et « @SkidStar », ont comparu devant un tribunal pour la première fois jeudi. Ils sont accusés d’avoir dirigé une opération de vol et de blanchiment de cryptomonnaie impliquant un accès frauduleux aux comptes de victimes, leur permettant ainsi de transférer des fonds sous leur contrôle. Le département de la Justice a noté que ce schéma était en place depuis août de cette année.
Le schéma orchestré par Lam et Serrano incluait des techniques de blanchiment avancées pour dissimuler l’origine des actifs volés. Selon les allégations, ils ont utilisé des plateformes d’échange de cryptomonnaies et des services de mélange pour traiter et obscurcir les mouvements des bitcoins volés. Une méthode clé utilisée dans cette opération était les « chaînes de peel », une technique où de grosses sommes de cryptomonnaie sont divisées en transactions plus petites, rendant ainsi difficile le traçage des fonds. De plus, les réseaux privés virtuels (VPN) et les portefeuilles de transfert ajoutaient de l’anonymat à leurs activités, leur permettant d’éviter d’être détectés tout en blanchissant les fonds volés.
Comment l’arnaque a-t-elle été réalisée ?
L’enquêteur blockchain ZachXBT a fourni des informations sur la manière dont l’arnaque a été menée. Dans un post sur la plateforme de réseautage social X, ZachXBT a expliqué que les individus accusés utilisaient des tactiques de « ingénierie sociale sophistiquée » pour frauder leurs victimes.
Le cas de fraude de 230 millions de dollars impliquait le ciblage d’un créancier de l’ancienne société de trading Genesis, qui aurait utilisé un numéro de téléphone falsifié se faisant passer pour le support Google pour convaincre la victime de réinitialiser son authentification à deux facteurs, transférant ainsi sa cryptomonnaie sous le contrôle des conspirateurs. Selon le département de la Justice américain, la cryptomonnaie volée a été utilisée pour financer un style de vie luxueux, les fonds étant dépensés en biens et expériences de luxe.
Les forces de l’ordre ont mentionné que Lam et Serrano ont dépensé la cryptomonnaie blanchie pour des voyages haut de gamme, des visites dans des nightclubs exclusifs, des voitures de luxe, des bijoux chers, des sacs à main de créateurs et des biens locatifs à Miami et Los Angeles. Leurs habitudes de dépenses extravagantes, financées par des actifs volés, ont finalement attiré l’attention des autorités.
Source : bitcoinist.com