La cryptomonnaie a révolutionné notre façon d’utiliser et de penser à l’argent, créant un système de paiement numérique sans frontières, actif 24h/24 et quasi-instantané auquel tout le monde dans le monde peut accéder. Cependant, comme d’autres technologies avant-gardistes, la crypto attire également des criminels désireux d’exploiter la blockchain à leurs propres fins. Bien que seulement environ 0,3% de toutes les transactions de cryptomonnaie soient illicites, l’ampleur de l’adoption mondiale de la cryptomonnaie signifie que des milliards de dollars sont injectés chaque année dans des activités criminelles. Comprendre les menaces liées à la cryptomonnaie et comment les combattre est crucial pour la sécurité publique et la préservation de la confiance en cette innovation financière.
L’essor de la cryptomonnaie dans le crime
Alors que ces crimes ont souvent des origines dans des réseaux transnationaux, leurs conséquences se font de plus en plus sentir au niveau de la communauté, où les victimes d’escroqueries font face à des désastres financiers et psychologiques. Les attaques de ransomware contre les écoles, les hôpitaux et les petites entreprises ont perturbé des services critiques, avec des paiements de ransomware dépassant 1 milliard de dollars rien qu’en 2023. Les crimes impliquant la cryptomonnaie sont devenus un combat commun à travers les frontières et les juridictions.
Malgré l’ampleur du problème, la transparence de la blockchain permet aux enquêteurs de retracer et de récupérer des fonds illicites, de démanteler les réseaux criminels et de traduire les auteurs en justice.
La blockchain : un outil puissant pour les enquêteurs
Alors que la cryptomonnaie est parfois utilisée à mauvais escient par des criminels, la technologie sous-jacente – la blockchain – donne un avantage unique aux forces de l’ordre : la transparence. Contrairement aux transactions en espèces, les transactions blockchain sont enregistrées sur un grand livre public, créant un enregistrement immuable et traçable de l’activité financière. Cette transparence permet aux enquêteurs de « suivre l’argent » de manière jusque-là inconcevable.
Les outils d’analyse de la blockchain ont transformé la façon dont les crimes sont enquêtés. Par exemple, les solutions de Chainalysis ont été essentielles pour retracer des fonds de cryptomonnaie volés liés à des rançongiciels et d’autres cyberattaques. La richesse de données disponibles avec la blockchain, associée à des outils d’analyse avancés, permet aux autorités de relier des transactions en apparence non liées et de découvrir des schémas qui seraient sinon restés cachés.
Blockchain et forces de l’ordre : défis et solutions
Malgré le potentiel de la blockchain en tant qu’outil d’investigation, de nombreux organismes des forces de l’ordre locaux et d’État aux États-Unis rencontrent des défis importants pour l’appliquer efficacement. De nombreux organismes manquent de l’expertise nécessaire pour comprendre la technologie de la blockchain, analyser les transactions et interpréter les données sur les cryptomonnaies. Cela limite leur capacité à enquêter et poursuivre efficacement les crimes liés à la cryptomonnaie.
Source : www.police1.com