Un entrepreneur a récemment été condamné à 121 mois de prison pour avoir dirigé une escroquerie dans le domaine des cryptomonnaies. Ce stratagème a été découvert à la suite d’une enquête menée par le département de la sécurité intérieure des États-Unis. Cette affaire a mis en lumière les risques liés à cette nouvelle forme d’investissement.
Le fonctionnement de l’escroquerie
L’entrepreneur avait créé une société prétendant investir dans le minage et le trading de cryptomonnaies. Les investisseurs étaient attirés par la promesse de profits importants et de rendements quotidiens garantis. En réalité, l’entreprise ne menait aucune activité de trading ou de minage, et les fonds des investisseurs servaient principalement à rémunérer d’autres investisseurs et à enrichir les escrocs.
Les escrocs organisaient des événements pour attirer de nouveaux investisseurs, promettant des produits d’investissement et un plan de compensation alléchant. Ils affichaient leur supposé succès à travers un train de vie somptueux, incitant ainsi les victimes à investir davantage.
Les conséquences pour les investisseurs
Les investisseurs étaient incités à acheter des produits d’investissement en espèces, par chèque, virement bancaire ou en cryptomonnaies. Bien que les victimes puissent suivre l’évolution de leurs prétendus profits en ligne, elles se sont rapidement rendu compte qu’elles ne pouvaient pas récupérer cet argent et ont finalement tout perdu.
Les escrocs ont continué à promouvoir leur entreprise malgré les nombreuses plaintes, et ont même tenté de vendre de nouvelles cryptomonnaies sans valeur réelle. En fin de compte, l’entreprise a fait faillite, laissant les investisseurs sans recours.
L’action des autorités
L’enquête a été menée par le département de la sécurité intérieure des États-Unis, qui a réussi à démanteler ce stratagème frauduleux. Cette affaire met en lumière les risques associés aux cryptomonnaies et souligne l’importance de la régulation dans ce secteur en pleine expansion.
Source : www.dhs.gov