Comment les autorités peuvent lutter contre le blanchiment d’argent via les cryptomonnaies
Les experts affirment que la ville a accumulé de l’expérience en matière d’application de la loi en ce qui concerne les cryptomonnaies, au point que les autorités pourraient facilement retracer les activités de blanchiment d’argent utilisant de tels actifs virtuels.
Joshua Chu Kiu-wah, avocat spécialisé dans les litiges technologiques et la cybersécurité, affirme que l’accent devrait être moins mis sur de nouvelles lois et réglementations puisque les actifs virtuels étaient déjà couverts, et la clé était « plutôt de savoir comment appliquer les règles existantes ».
Vétéran investisseur en cryptomonnaies Louis Li Sze-chung a déclaré que les propriétaires de comptes suspects pouvaient souvent être identifiés lorsqu’ils optaient pour la conversion de leurs actifs virtuels en espèces.
Importance des stablecoins dans la lutte contre le blanchiment d’argent
Li a également discuté de la demande de rançon en cryptomonnaie lors de la tentative d’enlèvement plus tôt ce mois-ci.
Après que le garçon ait été enlevé au centre commercial Tseung Kwan O Plaza, sa sœur a reçu une note de rançon exigeant 660 000 jetons Tether d’une valeur de plus de 5,1 millions de dollars de Hong Kong.
Li a souligné que le stablecoin, également appelé USDT, pouvait facilement être intercepté.
Identification des comptes suspects et les défis rencontrés
Chu et Li ont expliqué que les propriétaires de comptes suspects pourraient être identifiés lorsqu’ils optaient pour la conversion de leurs actifs virtuels en espèces.
Ce processus implique généralement des organisations centralisées telles que des bourses, des banques et des changeurs de monnaie. L’application de la loi peut demander à ces organisations de bloquer les comptes en cas d’investissements liés à des crimes.
Les comptes suspects de cryptomonnaies pourraient être signalés sur des systèmes de blockchain, permettant de marquer tous les « portefeuilles » et les échanges associés.
Les défis liés aux cryptomonnaies décentralisées
Cependant, les experts ont souligné que les options étaient limitées lorsque les cryptomonnaies étaient échangées sans intermédiaires pouvant interrompre de telles transactions, soulignant que les criminels pouvaient également blanchir leurs gains à travers de multiples échanges.
Il est donc essentiel que les autorités soient proactives et mettent en œuvre des actions rapides pour lutter contre les activités criminelles utilisant des cryptomonnaies.
Source : www.scmp.com