Les gangs de drogue au Royaume-Uni ont été confrontés à un problème pendant le confinement de la pandémie de 2021 : ils avaient trop d’argent liquide.
Le recours aux cryptomonnaies pour blanchir de l’argent sale
Selon la BBC, sans être réinjectées dans l’économie légale, les piles d’argent étaient pratiquement inutilisables pour les gangs britanniques, car trop traçables pour être utilisées afin d’acheter plus de drogue à revendre. Les gangs devaient se débarrasser de l’argent sale, et le faire discrètement. C’est alors que Smart et TGR, deux groupes de cryptomonnaie basés à Moscou, sont intervenus.
Connues pour être utilisées dans des transactions non traçables, les cryptomonnaies étaient la solution parfaite pour les gangs britanniques, et les deux groupes en avaient beaucoup à revendre grâce aux profits des rançongiciels – un accord a donc été conclu. En payant une commission, les gangs britanniques pouvaient convertir leur argent liquide en cryptomonnaie via Smart et TGR, qui blanchiraient ensuite l’argent à travers leurs réseaux.
Une collaboration « mutuellement bénéfique »
L’Agence nationale du crime du Royaume-Uni a qualifié cela de « service mutuellement bénéfique ». Les gangs britanniques pourraient réinvestir dans leur activité en utilisant la monnaie non traçable, en achetant des armes et des drogues sans risque, tandis que les élites russes et les oligarques pouvaient contourner les sanctions.
“Pour la première fois, nous avons été en mesure de mettre en relation les élites russes, les cybercriminels riches en cryptomonnaies et les gangs de drogue dans les rues du Royaume-Uni”, a déclaré Rob Jones, Directeur général des opérations de l’Agence nationale du crime.
Le fil à dérouler du réseau a été d’abord tiré lorsque la police a arrêté un transporteur de profits de drogue en 2021, qui transportait 250 000 livres en espèces dans sa voiture. Après avoir découvert qu’il avait des liens avec Ekaterina Zhdanova, la responsable du service d’échange de cryptomonnaies Smart, la NCA a retracé le réseau criminel à travers le monde – du Royaume-Uni au Moyen-Orient, en passant par la Russie et l’Amérique du Sud.
La découverte de ce réseau mondial de plusieurs milliards de dollars marque le plus grand succès contre le blanchiment d’argent en une décennie, ont déclaré les enquêteurs.
“La NCA et ses partenaires ont perturbé ce service criminel à tous les niveaux”, a déclaré Jones. “[Nous envoyons] un message clair : ce n’est pas un refuge sûr pour le blanchiment d’argent. »
Source : www.salon.com