Arrestation d’un résident du Gujarat dans une affaire d’extorsion de cryptomonnaie de grande envergure
L’Indian Enforcement Directorate (ED) a arrêté Shailesh Babulal Bhatt, un résident du Gujarat, dans le cadre d’une affaire d’extorsion de cryptomonnaie de grande envergure d’une valeur de plus de ₹1,200 crore (environ 148 millions de dollars). Bhatt, lié à plusieurs incidents d’enlèvement et d’extorsion, a été appréhendé plus tôt cette semaine, comme confirmé par l’ED samedi.
Les enquêtes ont débuté après que la police du CID de Surat a déposé des plaintes contre Satish Kumbhani, l’homme derrière la plateforme de cryptomonnaie en faillite, Bitconnect Coin. Bitconnect a attiré de nombreux investisseurs en 2017-18 avec des promesses de rendements élevés. Mais en janvier 2018, Kumbhani a soudainement fermé la plateforme et disparu avec l’argent des investisseurs.
Bhatt, qui avait investi dans Bitconnect Coin, a décidé de prendre des mesures drastiques pour récupérer son argent perdu. Il aurait kidnappé deux employés de Kumbhani et exigé une rançon sous forme de cryptomonnaie et d’argent liquide.
Selon l’ED, Bhatt a extorqué 2,091 Bitcoins (125 millions de dollars), 11,000 Litecoins et ₹14.50 crore en espèces, maintenant estimés à ₹1,232.50 crore (146 millions de dollars).
L’enquête a également révélé que Bhatt avait partagé ₹289 crore (1.7 million de dollars) de l’argent extorqué avec ses complices, qui l’ont aidé à mener les enlèvements et les extorsions. L’argent a été utilisé pour acheter des propriétés, de l’or et d’autres objets de valeur.
L’ED a déclaré que l’arrestation de Bhatt s’inscrit dans le cadre d’un effort plus vaste pour lutter contre le blanchiment d’argent lié aux escroqueries liées à la cryptomonnaie. L’enquête en cours vise à en savoir plus sur la façon dont l’argent extorqué a été utilisé et où il a été caché.
Source : www.cryptotimes.io