Les pertes financières associées aux escroqueries liées à la cryptomonnaie s’élèvent à 5,6 milliards de dollars
En 2023, les escroqueries liées à la cryptomonnaie ont explosé aux États-Unis, a déclaré le FBI, les victimes ayant signalé des pertes financières de 5,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 45 % par rapport à l’année précédente. Le Centre de plaintes pour la criminalité sur Internet du FBI a reçu plus de 69 000 plaintes publiques liées à la fraude en cryptomonnaie, tandis que les escroqueries en investissement impliquant le bitcoin et d’autres monnaies virtuelles représentaient près de 71 % des pertes totales, selon les statistiques criminelles. Bien que la plupart des plaintes émanaient d’Américains de plus de 60 ans, des responsables du FBI ont déclaré que les personnes âgées de 30 à 39 ans étaient également touchées par une augmentation significative de la fraude financière liée à la cryptomonnaie.
Les escroqueries liées aux centres d’appels – y compris les escroqueries de support technique, de support client et d’usurpation gouvernementale – ont représenté près de 10 % des pertes financières liées à la cryptomonnaie, selon le bureau. Pendant ce temps, les pertes de cryptomonnaie liées à la fraude financière ont continué de grimper année après année depuis 2021. La plupart des plaintes proviennent de Californie, de Floride et du Texas.
Alors que les escroqueries en investissement représentaient l’essentiel des pertes en 2023, les violations de données personnelles, les ransomwares, les campagnes de phishing et d’autres crimes financiers ont également entraîné des milliards de pertes. Le FBI a déclaré que les criminels avaient exploité chaque type de schéma suivi par le Centre de plaintes pour la criminalité sur Internet pour perpétrer des fraudes liées à la cryptomonnaie.
Les défis liés à la cryptomonnaie pour les forces de l’ordre
Les criminels exploitent de plus en plus la cryptomonnaie en raison de sa nature décentralisée et de la facilité de réalisation de transactions irrévocables partout dans le monde « sans les intermédiaires financiers traditionnels disposant de programmes de lutte contre le blanchiment d’argent ». Les forces de l’ordre sont également confrontées à des défis importants pour tracer les transactions de cryptomonnaie transférées vers des échanges à l’étranger.
L’utilisation des kiosques à cryptomonnaie – des machines électroniques similaires à des distributeurs automatiques qui permettent aux utilisateurs d’échanger de l’argent contre de la cryptomonnaie – a été de plus en plus utilisée dans les escroqueries financières, selon le rapport. Plus de 5 500 plaintes déposées auprès du FBI concernaient l’utilisation de kiosques à cryptomonnaie, totalisant plus de 189 millions de dollars de pertes.
Le rapport comprend des conseils pour se protéger contre la fraude liée à la cryptomonnaie, tels que la vérification de la validité de toute opportunité d’investissement en ligne. « Si une opportunité d’investissement semble trop belle pour être vraie, c’est probablement le cas », indique le rapport.
Source : www.bankinfosecurity.com