Scandale financier majeur impliquant la cryptomonnaie : deux individus plaident coupable
Dans une affaire de grande criminalité financière impliquant la cryptomonnaie, deux individus, Daren Li et Yicheng Zhang, ont plaidé coupable à des accusations dans un schéma qui aurait escroqué des investisseurs de plus de 73 millions de dollars.
L’affaire, poursuivie aux États-Unis par le Département de la Justice (DOJ), a mis en lumière un style d’arnaque appelé « découpage de porc », où les escrocs gagnent la confiance des victimes pour ensuite les exploiter financièrement à travers de faux investissements en cryptomonnaie.
Le « découpage de porc » : une arnaque bien huilée
Les escroqueries utilisées par Li et Zhang ont suivi une formule prévisible mais efficace. Tout d’abord, les escrocs ont établi des relations avec des victimes potentielles sur des plateformes de médias sociaux et des applications de rencontres.
Souvent, les fraudeurs se faisaient passer pour des professionnels aisés ou des conseillers financiers et convainquaient les victimes qu’elles pouvaient obtenir des rendements élevés en investissant dans des cryptomonnaies. Une fois la confiance établie, les victimes étaient encouragées à transférer des sommes importantes vers des comptes censés être destinés à leurs investissements.
Enquête et arrestation
La nature complexe et internationale de cette arnaque a conduit à une enquête multi-agences impliquant le Secret Service, la Sécurité intérieure et d’autres organismes.
L’équipe nationale de lutte contre la cryptomonnaie du DOJ a joué un rôle crucial dans le démasquage du réseau de blanchiment. En mai 2024, des arrestations ont eu lieu, les audiences devant le tribunal révélant l’étendue de la conspiration.
Les plaidoyers de culpabilité représentent une victoire pour les autorités américaines chargées de l’application des lois, qui ont accru leur attention sur les crimes financiers impliquant les cryptomonnaies.
Les autorités affirment que les actions de Li et Zhang ont menacé la sécurité financière de nombreux individus et pourraient compromettre la confiance du public dans la cryptomonnaie.
Les deux hommes encourent désormais jusqu’à 20 ans de prison pour chaque accusation de blanchiment d’argent, ce qui reflète la gravité avec laquelle les tribunaux américains traitent ces infractions.
Source : cryptotvplus.com