Scam de 230 millions de dollars en cryptomonnaie : deux arrestations
Deux jeunes hommes, Malone Lam et Jeandiel Serrano, ont été arrêtés par le FBI pour leur implication dans une escroquerie visant à voler et blanchir plus de 230 millions de dollars en cryptomonnaie. Les activités frauduleuses se sont déroulées depuis au moins août dernier.
La perquisition menée par le FBI dans une maison au bord de l’eau dans la région de la 83e rue nord-est et de la promenade N. Bayshore semble liée à ces arrestations.
Vol et blanchiment de cryptomonnaie
Selon les autorités, Malone Lam, surnommé « Anne Hathaway » et « $$$ », qui réside à Miami mais est citoyen de Singapour, et Jeandiel Serrano, connu sous les pseudonymes « VersaceGod » et « @SkidStar », ont travaillé en collaboration avec d’autres individus pour voler et blanchir des cryptomonnaies via des plateformes d’échange et des services de mélange depuis au moins août dernier.
Après avoir frauduleusement accédé aux comptes de cryptomonnaie des victimes, ils transféraient les fonds en leur possession pour blanchir les recettes. Les fonds étaient acheminés à travers divers plateformes de mélange et d’échange en utilisant des « peel chains », des portefeuilles de passage et des réseaux privés virtuels (VPN) pour dissimuler leur véritable identité.
Un des faits marquants de cette affaire est le cas où Lam, Serrano et leurs complices ont contacté une victime à Washington D.C. pour obtenir frauduleusement plus de 4 100 bitcoins, d’une valeur de plus de 230 millions de dollars à l’époque.
Poursuite de l’enquête
Les fonds obtenus illégalement auraient servi à financer des voyages internationaux, des soirées dans des boîtes de nuit, des voitures de luxe, des montres, des bijoux, des sacs à main de créateurs et des locations de maisons à Los Angeles et Miami.
Les procureurs ont indiqué que l’enquête sur cette escroquerie se poursuit.
Source : www.nbcmiami.com