Analyste financier spécialisé dans les marchés boursiers
Nous abordons ici les défis associés aux affaires de blanchiment d’argent impliquant des cryptomonnaies et examinons les différentes techniques de blanchiment d’argent qui sont utilisées, ainsi que les études de cas récentes sur les poursuites de blanchiment d’argent en cryptomonnaie.
Compréhension du blanchiment d’argent et de la cryptomonnaie
Blanchiment d’argent : Processus consistant à « nettoyer » de l’argent obtenu illégalement afin de le rendre légitime. L’avènement des cryptomonnaies a ouvert de nouvelles voies pour les criminels, qui exploitent la nature décentralisée et cryptée des monnaies numériques à des fins malveillantes.
Techniques avancées de blanchiment d’argent
Mélangeurs : Services qui brouillent l’origine des transactions en mélangeant les fonds de plusieurs utilisateurs.
Chaîne de transfert : Conversion de fonds entre différentes cryptomonnaies pour perturber les efforts de traçage.
Études de cas de poursuites pour blanchiment d’argent en cryptomonnaie
Quelques cas à noter :
ChipMixer : Un service sombre de mélange de Bitcoin sur le web profond aidant diverses activités criminelles.
Bitcoin Fog : Un mélangeur lié aux marchés du darknet et aux transactions illicites.
Le groupe Lazarus : Des hackers nord-coréens utilisant des services intermédiaires pour financer des programmes d’armements.
Défense contre les accusations de blanchiment d’argent en cryptomonnaie
Se défendre contre ces accusations nécessite une connaissance approfondie à la fois des cryptomonnaies et des lois sur le blanchiment d’argent. Il est essentiel de démontrer que l’accusé n’a pas participé sciemment à des activités illégales. La complexité de ces affaires exige un avocat expérimenté capable de communiquer des détails complexes aux jurés.
Nous mettons en lumière les défis posés par les affaires de blanchiment d’argent impliquant des cryptomonnaies et examinons les différentes techniques utilisées par les criminels, ainsi que les cas récents de poursuites en la matière.
Source : markets.businessinsider.com