Deux hommes inculpés pour fraude dans le domaine des crypto-monnaies
Le 22 décembre 2024, une inculpation en six points a été rendue publique à Los Angeles, accusant deux hommes de Californie d’avoir fraudé des investisseurs de plus de 22 millions de dollars en crypto-monnaies à travers une série de « rug pulls » sur des projets d’actifs numériques, un type de fraude dans laquelle le créateur d’un token non fongible (NFT) ou d’un autre projet d’actifs numériques sollicite des fonds auprès des investisseurs pour le projet, puis abandonne brusquement le projet et conserve frauduleusement les fonds des investisseurs. Les deux hommes ont été arrêtés hier par Homeland Security Investigations (HSI) à Los Angeles.
Selon les documents de la cour, de mai 2021 à mai 2024, Gabriel Hay, 23 ans, de Beverly Hills, et Gavin Mayo, 23 ans, de Thousand Oaks, ont parrainé plusieurs projets NFT et autres actifs numériques et ont entrepris des activités de promotion en soutien à ces projets. Hay et Mayo auraient fait ou auraient incité d’autres personnes à faire des déclarations matériellement fausses et trompeuses concernant les projets d’actifs numériques lancés et auraient fourni de fausses et trompeuses « feuilles de route » de projet détaillant les plans pour les NFT ou autres projets d’actifs numériques après leur lancement que les sponsors n’avaient jamais l’intention de réaliser. Par exemple, l’acte d’accusation allègue que dans la promotion du projet NFT Vault of Gems, Hay et Mayo ont prétendu à tort que le projet serait le « premier projet NFT indexé sur un actif physique ». Cependant, au lieu de poursuivre le projet Vault of Gems ou d’autres projets comme ils l’avaient représenté, Hay et Mayo auraient abandonné les projets après avoir collecté des millions de fonds auprès des investisseurs.
« Gabriel Hay et Gavin Mayo auraient défraudé les investisseurs de projets d’actifs numériques de dizaines de millions de dollars et auraient menacé une personne qui a tenté de dénoncer leurs rôles dans ces montages frauduleux », a déclaré Nicole M. Argentieri, chef adjoint principal de la Division criminelle du ministère de la Justice. « Les fraudeurs profitent des nouvelles technologies et des produits financiers pour voler l’argent durement gagné des investisseurs. Le département s’engage à protéger les investisseurs et continuera de travailler avec nos partenaires chargés de l’application des lois pour éradiquer la fraude impliquant des crypto-monnaies et d’autres actifs numériques et traduire les auteurs devant la justice. »
Charges et enquêtes en cours
Les accusations portées contre Hay et Mayo comprennent une conspiration en vue de commettre une fraude par fil, deux chefs de fraude par fil et un chef de harcèlement. S’ils sont reconnus coupables, ils encourent chacun une peine maximale de 20 ans de prison pour chacun des chefs de conspiration et de fraude par fil et une peine maximale de cinq ans pour le chef de harcèlement. Un juge d’un tribunal de district fédéral déterminera la peine après avoir pris en compte les lignes directrices de détermination de la peine et d’autres facteurs légaux.
La HSI de Baltimore est chargée de l’enquête dans cette affaire. Les avocats et procureurs travaillant sur le dossier s’engagent à poursuivre les auteurs de cette fraude liée aux actifs numériques, dans le but de protéger les investisseurs et de lutte contre les crimes financiers dans le domaine des cryptomonnaies.
Source : goldrushcam.com