Affaire de fraude financière : condamnation de Mark Francis McCabe
Condamnation pour fraude financière
Mark Francis McCabe a plaidé coupable au tribunal de district de Downing Centre à Sydney pour trois infractions d’obtention malhonnête d’un avantage financier par tromperie, enfreignant l’article 192E(1)(b) de la loi sur les crimes de 1900 (NSW). Quatre autres infractions seront prises en compte lors de la détermination de la peine.
Fraude à l’encontre des investisseurs
Entre octobre 2015 et mai 2020, M. McCabe a obtenu de manière malhonnête un avantage financier de 940 350 $ auprès de huit victimes, dont sept étaient d’anciens clients de Guevara Capital Access (GCA) et/ou Online Trading Capital (OTC), dont il était le seul directeur. Les représentations trompeuses faites par M. McCabe aux investisseurs incluaient des promesses d’accès à des comptes de trading de devises étrangères avec des fonds « capital » pour effectuer des échanges dans le cadre d’un partage des profits sur une plateforme de trading fournie par un tiers.
Cependant, contrairement aux promesses faites, M. McCabe n’a fourni que des comptes « test » incapables d’effectuer de véritables transactions sur le marché des changes. Les investisseurs croyaient effectuer des échanges réels, alors qu’en réalité aucune transaction n’avait lieu.
Poursuite judiciaire et peine potentielle
Cette affaire est actuellement poursuivie par le Bureau du Directeur des poursuites pénales (CDP) après un renvoi de la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC). Une audience est prévue pour le 1er novembre 2024, au cours de laquelle une date d’audience pour la détermination de la peine sera fixée. La peine maximale pour une infraction d’obtention malhonnête d’avantage financier par tromperie est de 10 ans d’emprisonnement.
Source : fxnewsgroup.com