Atelier sur les enquêtes en cryptomonnaie : une étape cruciale dans la lutte contre la criminalité financière
La deuxième session de l’atelier sur les enquêtes en cryptomonnaie, organisée par l’OSCE du 22 au 24 octobre à Astana, Kazakhstan, a réuni plus de trente praticiens. Parmi les participants se trouvaient des membres du Comité de récupération d’actifs, de l’Agence de surveillance financière, de l’Agence anti-corruption et du Bureau du procureur général de la République du Kazakhstan.
Selon M. Murat Tuleganov, chef du Bureau du Comité de récupération d’actifs, « l’utilisation criminelle des actifs virtuels est devenue l’un des problèmes les plus discutés du système financier et de la sécurité économique de la plupart des pays. » Il a souligné la nécessité urgente de renforcer les capacités des praticiens afin de pouvoir identifier, tracer et saisir efficacement les cryptomonnaies utilisées à des fins criminelles.
Acquisition de compétences clés dans les enquêtes en cryptomonnaie
Grâce à des études de cas réelles, les participants ont pu apprendre les différentes étapes du processus d’enquête, comme l’identification du coupable, l’analyse des transactions de base, la collecte de preuves, la déclaration des transactions suspectes, ainsi que le gel et la suspension des actifs en cryptomonnaie.
L’atelier a également abordé la communication efficace avec d’autres institutions et le secteur privé tout au long du processus d’enquête, y compris avec les partenaires internationaux.
Cet atelier s’inscrit dans le cadre du projet extrabudgétaire « Solutions politiques innovantes pour atténuer les risques de blanchiment d’argent liés aux actifs virtuels », mis en œuvre par le Bureau du coordinateur des activités économiques et environnementales de l’OSCE. Ce projet est financé par l’Allemagne, l’Italie, la Pologne, la Roumanie, le Royaume-Uni et les États-Unis.
Source : www.osce.org