Arnaque à l’investissement de 2 milliards de Nairas : Zoom sur l’affaire Isip
La Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) a récemment traduit devant la justice Rufus John Isip, un courtier en devises autoproclamé, pour une présumée escroquerie à l’investissement de 2 milliards de Nairas dans l’État d’Akwa Ibom.
Selon le porte-parole de l’EFCC, Dele Oyewale, l’accusé aurait obtenu une partie des 2 022 081 172 de manière frauduleuse d’un certain Michael Okon, directeur de N-Rex Resources Limited, en prétendant que c’était un investissement dans Vandera, une plateforme d’investissement en ligne.
Les accusations pesant contre Isip
L’accusation se lit en partie comme suit : « Que vous, Rufus John Isip, en votre qualité de directeur de ITM-IT Resources Limited, avez, entre décembre 2020 et mai 2021 à Uyo, Akwa Ibom, avec l’intention de tromper, obtenu la somme de (431 331 172,00) Quatre cent trente et un millions, trois cent trente et un mille, cent soixante-douze kobo de la part de Michael Okon, sous prétexte mensonger de l’investir dans Vandera, une plateforme d’investissement en ligne. »
Concernant la conversion de fonds en crypto-monnaie, l’accusation a déclaré : « Que vous, Rufus John Isip, en votre qualité de directeur de ITM-IT Resources Limited, avez converti la somme totale de (730 870 000,00) Sept cent trente millions, huit cent soixante-dix mille nairas en crypto-monnaie (Bitcoin) et transféré cette somme dans votre portefeuille Binance, sachant que ces fonds provenaient d’une activité illicite. »
Les développements de l’affaire
Le suspect a plaidé non coupable aux accusations portées contre lui. Le conseil de l’EFCC a demandé le placement en garde à vue du suspect pour approfondir l’enquête sur d’autres affaires, demande à laquelle le conseil de la défense n’a pas objecté.
La prochaine audience est prévue pour le 14 octobre 2024, tandis que le défendeur a été placé en détention au bureau régional de l’EFCC à Uyo.
Des accusations ont été portées par un certain Michael George, alléguant qu’Isip l’avait incité à investir sur sa plateforme de trading en ligne, Vandora.io. Après avoir investi et attiré d’autres investisseurs, tous sont restés sans nouvelles d’Isip après la période de 60 jours convenue pour commencer à toucher les profits.
Source : dailytrust.com