SEC obtient un gel des actifs contre les frères Adam pour une présumée arnaque à la cryptomonnaie de 61,5 millions de dollars
La Securities and Exchange Commission a obtenu des gels d’actifs d’urgence contre les frères Jonathan Adam et Tanner Adam, ainsi que leurs entités respectives, GCZ Global LLC et Triten Financial Group LLC, afin de stopper une présumée arnaque à la cryptomonnaie de 61,5 millions de dollars. Selon la SEC, les frères Adam ont sollicité et attiré plus de 80 investisseurs à travers le pays entre janvier 2023 et juin 2024 en leur promettant des rendements mensuels de 13,5%. Ils ont prétendu que Jonathan Adam avait créé un logiciel « bot » automatisé qui pouvait identifier des opportunités de trading d’arbitrage sur une plateforme d’échange de cryptomonnaies et conclure des « smart contracts »; ensuite, les fonds des investisseurs seraient utilisés dans un pool de prêts finançant des « flash loans » pour réaliser ces transactions, selon la plainte. Les frères ont prétendu que les fonds des investisseurs étaient en sécurité. En réalité, le pool de prêts décrit n’existait pas et les frères ont plutôt utilisé des millions de dollars pour payer des rendements supposés aux investisseurs existants et soutenir leur train de vie somptueux, rapporte la SEC. Jonathan Adam, par exemple, a utilisé au moins 480 000 dollars de fonds d’investisseurs pour acheter des voitures, des camions et des véhicules de loisirs, et Tanner Adam a utilisé les fonds des investisseurs pour construire un condominium de 30 millions de dollars à Miami où il réside, selon la plainte.
Actions de la SEC et poursuites judiciaires
La plainte, déposée le 26 août devant le tribunal de district des États-Unis pour le district nord de la Géorgie, accuse Jonathan Adam, Tanner Adam, GCZ Global LLC et Triten Financial Group LLC de violation des dispositions anti-fraude des lois fédérales sur les valeurs mobilières. La SEC demande des ordonnances permanentes, la restitution des gains illégalement acquis avec intérêts préjudiciels et des sanctions pécuniaires contre les défendeurs.
« Comme nous l’alléguons, les frères Adam ont promis à leurs investisseurs des rendements élevés sur un investissement en cryptomonnaie qui n’existait pas, puis ont utilisé les fonds des investisseurs pour effectuer des paiements de type Ponzi et acheter des biens de luxe, des véhicules de loisirs et des maisons millionnaires, » a déclaré Justin Jeffries, directeur associé de la mise en application au bureau régional d’Atlanta de la SEC. « La SEC utilisera tous les outils à sa disposition pour arrêter ceux qui exploitent l’excitation autour des nouvelles technologies pour frauder les investisseurs. »
Source : www.accountingtoday.com