Arnaque à la cryptomonnaie : Deux hommes arrêtés
Deux hommes en provenance de Floride et de Californie ont été arrêtés par le FBI cette semaine pour leur implication présumée dans une arnaque à la cryptomonnaie de près d’un quart de milliard de dollars. Dans une inculpation dévoilée par l’agence fédérale jeudi, Malone Lam, âgé de 20 ans et originaire de Miami, ainsi que Jeandiel Serrano, âgé de 21 ans et de Los Angeles, ont été inculpés de complot visant à voler et blanchir plus de 230 millions de dollars en cryptomonnaie à une victime de Washington, D.C., a partagé le FBI dans un communiqué.
Lam, un citoyen singapourien connu sur internet sous les pseudonymes « Anne Hathaway » et « $$$ », et Serrano, qui utilise « VersaceGod » et « @SkidStar », ont été arrêtés mercredi soir et ont comparu respectivement devant la Cour de district des États-Unis pour le district sud de la Floride et pour le district central de Californie jeudi. Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux jeudi ont montré les autorités fédérales perquisitionnant une maison de luxe à Miami, que CBS News Miami a confirmé être liée à l’affaire.
Blanchiment de fonds par le biais de la cryptomonnaie
Conformément à l’inculpation, Lam, Serrano et d’autres auraient conspiré pour commettre des vols de cryptomonnaie et blanchir les cryptomonnaies volées par le biais d’échanges et de services de mélange. Les conspirateurs auraient « accédé frauduleusement aux comptes de cryptomonnaie des victimes, puis transféré les fonds des victimes en leur possession », a déclaré le FBI.
Le FBI a déclaré que les présumés conspirateurs auraient blanchi les fonds, notamment en les faisant transiter par divers mélangeurs et échanges en utilisant des portefeuilles de passage, des réseaux privés virtuels (VPN) et des « chaînes de pelures » – une technique utilisée pour blanchir une grande quantité de cryptomonnaie grâce à une série de transactions mineures – afin de masquer leurs identités. Lam et Serrano aurait ensuite dépensé les fonds de la cryptomonnaie blanchis pour des voyages internationaux, des boîtes de nuit, des voitures de luxe, des montres, des bijoux, des sacs à main de créateurs et des locations de maisons à Los Angeles et Miami.
Source : www.cbsnews.com