Scandale de la cryptomonnaie : l’escroquerie qui a secoué Elkhart
Le FBI a réussi à récupérer 8 millions de dollars de fonds provenant d’une escroquerie à la cryptomonnaie qui a rapporté 47 millions de dollars et a ravagé la ville de Kansas, Elkhart.
D’après des documents de cour [PDF], en décembre 2022, Hanes a été impliqué dans une conversation WhatsApp avec une personne non identifiée qui l’a convaincu d’investir dans un schéma de cryptomonnaie. Au début, il n’utilisait que ses propres fonds, mais début 2023, il a détourné des fonds de l’église de Christ Elkhart et du Club d’investissement de Santa Fe.
« Finalement, l’attrait de l’argent facile se traduit rapidement par la perte totale de tous les fonds », indique le dossier.
Les conséquences dévastatrices de l’escroquerie
Le scandale a été d’autant plus choquant que le prévenu a utilisé son poste et son autorité en tant que PDG de la banque Heartland Tri-State Bank pour effectuer et autoriser les virements bancaires ou ordonner à d’autres employés de la banque de les effectuer en son nom. Sa position de confiance dans la petite ville a facilité les transferts vers l’escroc sans rencontrer de sérieux obstacles.
En juillet 2023, le Bureau du commissaire chargé des banques de l’État du Kansas est intervenu et a découvert la fraude après un signalement du directeur financier de la banque. L’enquête qui a suivi a révélé que la fraude initiale n’avait pas été signalée car Hanes était un membre si digne de confiance de la petite ville.
Les suites de l’affaire
L’audit a révélé que 47 105 000 dollars étaient manquants, soit plus que la capitalisation de la banque. Cependant, le FBI a réussi à débloquer l’un des portefeuilles de cryptomonnaie impliqués et a récupéré environ 8 millions de dollars, qui sont restitués aux investisseurs locaux avant toute revendication gouvernementale sur l’argent.
“Le bureau du procureur des États-Unis – District du Kansas remercie le FBI pour ses enquêtes diligentes qui ont conduit à la découverte et à la récupération de plus de 8 millions de dollars de fonds volés. Grâce à la condamnation et à la peine de prison de Hanes, le Département de la Justice a obtenu justice pour les victimes, et maintenant avec cette décision de justice, ces victimes recevront un certain soulagement financier,” a déclaré l’avocate américaine Kate Brubacher.
Source : www.theregister.com