Comment se protéger des arnaques dans le trading en ligne ?
Social media s’est transformé en un marché virtuel où les internautes peuvent échanger de tout, des articles ménagers aux opportunités d’investissement. Récemment, il est devenu un terrain propice aux escrocs, notamment dans les actions et les cryptomonnaies.
Des groupes d’investissement frauduleux se sont répandus sur les plateformes, ciblant les investisseurs imprudents, incitant à la méfiance. Récemment, les investisseurs des Émirats arabes unis ont été invités à vérifier l’identité des entités avec lesquelles ils traitent avant de signer des accords ou de transférer de l’argent. Il est donc important de comprendre les formes d’arnaques aux cryptomonnaies, les raisons de leur prévalence, les dommages causés aux investisseurs potentiels et les stratégies de prévention.
Formes d’escroquerie dans le trading en ligne
1. Fraudsters create groups spécialisés dans le trading d’actions et de cryptomonnaies sur les réseaux sociaux.
2. Les escrocs annoncent leurs faux groupes via des e-mails et des sites de médias sociaux, promettant des profits irréels.
3. Les escrocs renforcent la confiance des victimes en faisant la publicité de ces groupes par le biais de célébrités des médias sociaux.
4. Les escrocs suscitent l’enthousiasme parmi les investisseurs victimes avec les premiers retours rentables.
5. Les victimes, attirées par les premiers retours rentables, se font inciter à investir davantage dans l’espoir de réaliser des profits rapides.
6. En transférant des sommes plus importantes sur des comptes personnels, les investisseurs se rendent compte qu’ils sont victimes d’une escroquerie électronique.
Raisons de la prévalence des arnaques
1. Désir de succès financier rapide.
2. Se laisser duper par des réclamations de profits non réalisés.
3. Ignorance des personnes quant à l’importance de faire diligence et recherche avant de réaliser des investissements en ligne.
Dommages causés aux investisseurs potentiels
1. Perte d’argent et détresse financière.
2. Difficulté à poursuivre les coupables.
3. Les bénéfices déposés peuvent avoir été transférés par d’autres victimes, exposant l’investisseur trompé à une responsabilité légale.
4. La victime peut être soumise à une responsabilité légale pour les sources de ces fonds.
Prévention contre les arnaques
Les investisseurs ont la responsabilité de se protéger contre les fraudes. Vérifiez toujours la crédibilité du groupe ou de la personne qui offre des conseils en matière d’investissements. Suivez des sources bien établies et réputées, et vérifiez les licences ou enregistrements réglementaires.
Les autorités des EAU ont proposé les mesures préventives suivantes pour ne pas tomber victime de faux groupes d’investissement :
1. Évitez de vous laisser induire en erreur par des profits fictifs et procédez avec prudence extrême lors de telles réclamations. Restez sur des plateformes d’investissement et des bourses bien connues et réglementées. Évitez les plateformes non vérifiées ou celles aux antécédents douteux.
2. Évitez de participer à des transactions douteuses. Ne partagez jamais d’informations personnelles ou financières à moins d’être certain de la légitimité du destinataire.
3. Avant de réaliser des investissements, menez des enquêtes approfondies et vérifiez si les entreprises disposent des licences requises des autorités compétentes. Recherchez des avis, des témoignages et des signaux d’alerte indiquant une activité frauduleuse.
4. Investissez dans des opportunités où les rendements attendus et la méthodologie d’utilisation des fonds sont fiables, véridiques et transparents. Méfiez-vous de tout groupe promettant des rendements élevés garantis avec peu de risques. Les rendements élevés s’accompagnent souvent de risques élevés.
Signalez toute fraude suspectée aux plateformes de médias sociaux, aux autorités réglementaires et aux institutions financières concernées pour éviter que d’autres ne tombent victimes.
Source : www.khaleejtimes.com