Les scandales dans le secteur du Forex : l’exemple de Capital Blu Management
Un moyen efficace d’éviter de tomber dans les pièges des escroqueries dans le domaine du Forex est de se familiariser avec certains des plus grands scandales de change de l’histoire. L’un des cas les plus marquants est celui de la société frauduleuse Capital Blu Management, qui a escroqué plus de 100 clients sur un total d’environ 17 millions de dollars. Penchons-nous sur cette escroquerie FX de plus près.
Le fonctionnement de l’escroquerie de Capital Blu Management
L’escroquerie de Capital Blu Management remonte à septembre 2007. À cette époque, la société incitait les clients à investir leur argent dans ce qu’ils appelaient le CBM FX Fund, LP.
Le schéma fonctionnait through le site web CapitalBlu.com, qui est désormais hors service depuis longtemps.
Quelques-unes des personnes impliquées dans cette escroquerie, les principaux coupables, étaient :
- Blayne S. Davis de Naples, en Floride
- Donovan G. Davis, Jr. de Palm Bay, Floride
- Damien L. Bromfield d’Ocoee, Floride
La US Commodities Futures Trading Commission (CFTC) a rapporté :
« Selon les preuves présentées lors du procès, Capital Blu a commencé à solliciter des participants pour le CBM FX Fund en août 2007 et a finalement obtenu des contributions des participants totalisant environ 17 millions de dollars. En janvier 2008, le CBM FX Fund a subi des pertes d’environ 1,8 million de dollars. Au lieu de déclarer une perte pour le mois aux participants, Donovan Davis Jr. a donné instruction au contrôleur de Capital Blu de déclarer un gain de 1,6 pour cent pour janvier 2008. Par la suite, Bromfield, Donovan Davis Jr. et Blayne Davis ont développé et mis en œuvre un plan pour remettre l’argent perdu dans le CBM FX Fund, ce qui incluait de lever des fonds supplémentaires auprès de nouveaux participants, de négocier de manière agressive et de falsifier les relevés aux participants. »
La firme continuait de déclarer chaque mois de cette année-là jusqu’en août que les rendements étaient positifs (parfois des gains allant jusqu’à 7 % par mois étaient signalés). Pourtant, chaque mois, la firme perdait de l’argent.
La firme ne perdait pas seulement de l’argent à cause de mauvais investissements. Les fonds des investisseurs étaient également utilisés pour :
- Coûts d’exploitation pour maintenir l’escroquerie
- Un voyage à Las Vegas
- D’autres vacances
- Voitures de luxe
- Visites de clubs de strip-tease
- Un jet privé coûtant 2 millions de dollars
- D’autres dépenses personnelles variées
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les escrocs du Forex semblent absolument incapables de résister à l’achat d’un jet privé ? Il semble être sur la liste de souhaits de chaque fraudeur du Forex.
En tout cas, les clients continuaient de croire que leurs comptes montraient des gains, alors qu’en fait, leur argent était détourné vers ces achats ostentatoires.
Source : www.earnforex.com