PDG d’une petite banque du Kansas condamné pour détournement de fonds en cryptomonnaie
Le précédent PDG d’une petite banque du Kansas a été condamné à plus de 24 ans de prison pour le détournement de 47 millions de dollars – qu’il a envoyé à des portefeuilles de cryptomonnaie contrôlés par des escrocs qui l’avaient dupé dans un schéma de « découpage de cochon », ont déclaré les procureurs fédéraux.
Le détournement massif commis par l’ex-PDG Shan Hanes au cours d’une série de virements bancaires en l’espace de huit semaines l’année dernière a conduit à l’effondrement et à la prise en charge par la FDIC de la Heartland Tri-State Bank à Elkhart, l’une des cinq banques américaines ayant fait faillite en 2023.
Hanes, 53 ans, a également subtilisé des fonds à une église locale, à un club d’investissement, et au compte d’épargne pour les études d’une de ses filles, pour transférer de l’argent, supposément pour acheter de la cryptomonnaie car les escrocs lui avaient dit qu’ils avaient besoin de plus de fonds pour débloquer les retours supposés sur ses investissements, selon des documents du tribunal fédéral du district de Wichita, au Kansas.
Les conséquences dévastatrices du détournement pour les victimes
Le juge John Broomes a condamné Hanes à 293 mois de prison – soit 29 mois de plus que ce que les procureurs avaient demandé après qu’il eut plaidé coupable en mai pour un seul chef de détournement de fonds par un cadre bancaire.
Pendant l’audience de sentencing, Brian Mitchell a qualifié les actions de Hanes de « purement maléfiques ». Mitchell, voisin de Hanes depuis des années à Elkhart, a décrit la situation difficile des victimes du crime commis par l’ex-PDG de la banque.
Condamné pour un total de 11 virements électroniques vers les escrocs, Hanes a subtilisé l’argent de la banque pour aller, jour après jour, dans des portefeuilles de cryptomonnaie.
La stratégie de l’escroquerie et les répercussions sur la communauté
Les procureurs ont mis en lumière la manière dont les escrocs ont persuadé Hanes de leur transférer des millions de dollars, détail par détail, dans une série de transferts électroniques.
Les pertes financières engendrées par le détournement de fonds ont été difficiles pour la communauté d’Elkhart, où de nombreux habitants ont perdu une part importante de leurs économies de retraite en raison du comportement de l’ancien PDG.
Le collègue et voisin de Hanes, Brian Mitchell, a souligné le manque de remords affiché par le condamné malgré les conséquences désastreuses de ses actes sur la vie des gens.
Source : www.cnbc.com