Escroquerie financière dans les îles des Caraïbes : des exécuifs condamnés
Deux responsables possédant plusieurs sociétés d’investissement basées dans les îles des Caraïbes sont accusés d’avoir attiré frauduleusement des investisseurs du monde entier dans un schéma en partie dirigé par un employé dans le Colorado, selon des procureurs fédéraux. Les deux dirigeants ont récemment été reconnus coupables par des jurys fédéraux de plusieurs chefs d’accusation de fraude par fil. Bryant Edwin Sewall, 57 ans, du Texas, a été le premier à être condamné. Il a été condamné le 14 novembre à purger 23 ans de prison et à verser 93 millions de dollars de restitution. Sewall et Michael Shawn Stewart, 61 ans, de Scottsdale, en Arizona, dirigeaient Mediatrix Capital et Blue Isle Markets. Selon les procureurs fédéraux, ils ont utilisé de fausses informations pour solliciter des investissements dans un programme de trading de devises étrangères basé sur un algorithme appelé « ForEx ». Pour commencer, Sewall et Stewart ont déformé l’historique et les performances du programme ForEx. Selon les procureurs fédéraux, ils ont prétendu que Mediatrix existait un an avant sa création réelle et qu’elle n’avait pas connu un seul mois non rentable depuis sa création – deux mensonges.
Une fois les investisseurs recrutés, les dirigeants les ont convaincus de rester en manipulant les déclarations. « À la fin du schéma, Stewart et Sewall avaient promis aux investisseurs plus de 179 millions de dollars mais n’avaient que 9,8 millions de dollars sur leurs comptes, un écart qu’ils appelaient en interne « le trou ». Même s’ils ont perdu environ 32 millions de dollars dans les transactions, Stewart et Sewall se sont récompensés de près de 28 millions de dollars de frais de performance », a déclaré le Bureau du procureur des États-Unis, district du Colorado, dans un communiqué de presse. « Ils ont dépensé l’argent pour l’immobilier, les bateaux, les voitures, les bijoux et autres luxes. »
Les conséquences judiciaires et saisies d’actifs
Le FBI s’est saisi de l’affaire en qualifiant le stratagème de fraude d’investissement dans les devises étrangères d’élaboré et d’ayant causé des dommages financiers importants aux victimes inattendues. En septembre 2019, la Securities Exchange Commission des États-Unis a obtenu une ordonnance de restriction temporaire et un gel d’actifs d’urgence contre les trois hommes et leurs entreprises. Le procès civil de la SEC, déposé contre eux dans le Colorado, est toujours en cours cinq ans plus tard. Les grands jurys fédéraux ont prononcé des inculpations pénales contre les trois hommes en 2021. Il y a six mois, Sewall et Stewart ont été reconnus coupables de 14 chefs d’accusation de fraude par fil et d’un chef de complot en vue de commettre une fraude par fil. La condamnation de Stewart n’a pas encore été fixée. Les procureurs et les avocats de la défense de Sewall tentent encore de déterminer les détails des biens que Sewall devra céder dans le cadre de sa restitution. Ces actifs comprennent un yacht, un bateau de pêche, plusieurs véhicules et des propriétés à Puerto Rico, à Paradise Island aux Bahamas, à Port Charlotte en Floride, à Greenwood Village et plusieurs à Scottsdale, en Arizona.
L’implication du troisième partenaire
Le troisième partenaire impliqué dans Mediatrix et Blue Isle, Michael Young, était responsable du marketing des programmes de trading ForEx de Mediatrix auprès des investisseurs, selon l’acte d’accusation fédéral. Young vivait principalement au Colorado et avait un bureau dans la région de Colorado Springs. Stewart et Sewall ont amené Young à fournir de fausses et trompeuses informations aux investisseurs, comme l’indique l’acte d’accusation. Young a plaidé coupable plus tôt cette année pour avoir fait une fausse déclaration à la Securities and Exchange Commission. Il a été condamné à un an et un jour de prison.
Source : www.cbsnews.com