Scandale financier chez Axis Mutual Fund
L’Enforcement Directorate a récemment accusé Viresh Joshi, ancien chef trader et gestionnaire de fonds chez Axis Mutual Fund, d’avoir partagé des informations sensibles au marché en échange de « rémunérations » de courtiers basés à Dubai dans le cadre d’une stratégie de front running. L’agence fédérale a déclaré avoir effectué des perquisitions le 9 septembre dans divers endroits à Mumbai et Kolkata dans le cadre d’une enquête en vertu de la Loi sur la gestion des changes (FEMA) liée à Axis Mutual Fund.
Des propriétés en devises étrangères telles que la livre sterling, l’euro et l’AED pour un montant de 12,96 lakh de roupies, divers documents compromettants concernant des propriétés immobilières à l’étranger, des comptes bancaires à l’étranger et des appareils numériques ont été saisis.
Le Département des impôts avait également perquisitionné Joshi en août 2022 dans la même affaire. L’action de l’ED a été déclenchée par une ordonnance intérimaire de SEBI qui a allégué des activités de front running contre Joshi et d’autres pour des gains illicites de 30,56 crore de roupies.
Le front running est une pratique du marché des valeurs mobilières où un courtier ou un trader exécute des ordres pour son propre compte en profitant d’une connaissance anticipée des ordres en attente de leurs clients. Cette pratique, selon l’ED, est considérée comme contraire à l’éthique et illégale car elle nuit à l’intégrité du marché et désavantage les autres investisseurs.
Des gains illicites réinvestis à l’étranger
Joshi aurait partagé des informations sensibles au marché en échange de rétrocommissions de courtiers basés à Dubai et aurait utilisé des opérateurs basés à Kolkata pour transférer de l’argent liquide vers des entités fictives qui ont ensuite accordé des prêts non garantis à Joshi et à sa famille.
Les gains illicites issus du front running auraient servi à l’acquisition de biens immobiliers au Royaume-Uni et à la création de sociétés écrans à l’étranger pour blanchir l’argent. Des fonds auraient également été utilisés pour la création de dépôts à terme et l’achat de propriétés en Inde.
Le scandale financier chez Axis Mutual Fund met en lumière les risques et les conséquences de telles pratiques frauduleuses sur le marché boursier. Il souligne également l’importance de la réglementation et de la surveillance pour prévenir de telles infractions et protéger les investisseurs.
Source : www.deccanherald.com