Analyste Financier : Condamnation de l’auteur pour piratage de Bitfinex
L’auteur, qui a plaidé coupable pour le piratage de la bourse de cryptomonnaies Bitfinex en 2016, a été condamné à cinq ans de prison par le Département de la Justice des États-Unis (DoJ), a annoncé jeudi.
Selon le DoJ, l’auteur a été inculpé pour son implication dans un réseau de blanchiment d’argent ayant entraîné le vol de près de 120 000 bitcoins (d’une valeur de plus de 10,5 milliards de dollars aux prix actuels) sur la bourse de cryptomonnaies. Heather Rhiannon Morgan, son épouse, a également plaidé coupable des mêmes crimes l’année dernière. Ils ont tous deux été arrêtés en février 2022. La condamnation de Morgan est prévue pour le 18 novembre.
Blanchiment de fonds et techniques sophistiquées de piratage
En plus de prendre une série de mesures pour dissimuler leurs traces en supprimant les identifiants d’accès et autres fichiers journaux du réseau de Bitfinex, le couple aurait utilisé des identités fictives pour ouvrir des comptes bancaires en ligne afin de blanchir les profits, en les déposant sur des marchés du darknet et des bourses de cryptomonnaies.
Les fonds ont finalement été retirés, convertis en d’autres cryptomonnaies (une technique appelée « chain hopping »), déposant une partie des actifs acquis illégalement dans des services de mélange comme Bitcoin Fog, les convertissant en monnaie fiduciaire et les transférant vers un compte bancaire aux États-Unis, tout en échangeant une partie de la cryptomonnaie contre des pièces d’or.
Ces développements interviennent quelques jours après que Roman Sterlingov, fondateur de Bitcoin Fog, ait été condamné à 12 ans et 6 mois de prison pour avoir facilité des activités de blanchiment entre 2011 et 2021. Plus tôt cette année, l’auteur a affirmé devant le tribunal avoir utilisé Bitcoin Fog à 10 reprises pour blanchir les actifs virtuels.
Des mesures faillibles ayant conduit à la découverte
La firme d’analyse blockchain Chainalysis a révélé comment l’achat par le couple de cartes-cadeaux Walmart avec les bitcoins volés sur une plateforme d’échange de cryptomonnaies non nommée s’est finalement retournée contre eux. En effet, les cartes-cadeaux ont été utilisées sous le nom de Heather Morgan sur l’application iPhone du géant de la distribution.
Cette découverte a permis aux enquêteurs d’obtenir un mandat de perquisition pour le domicile de l’auteur et de sa femme, où ils ont trouvé des fichiers contenant les détails des adresses de cryptomonnaie utilisées pour déplacer les fonds volés, y compris leurs clés privées, ainsi que les fausses informations utilisées pour ouvrir des comptes sur des plateformes d’échange de cryptomonnaies et des projets d’acquisition de faux passeports.
Cette découverte a permis aux enquêteurs de retracer le flux des fonds dans son intégralité.
Source : thehackernews.com